海南钧达新能源科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-041
海南钧达新能源科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2026年5月27日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场15F
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长陆徐杨先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
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注1：截至股权登记日公司总股本为311,266,052股，A股股本为229,151,752股，H股股本为82,114,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为1,736,176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为309,529,876股。
注2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
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（二）审议并通过《关于公司2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》
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（三）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
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（四）会议审议并通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
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该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）会议审议并通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
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（六）会议审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
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该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。
（七）会议审议并通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
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（八）会议审议并通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
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（九）会议审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
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（十）会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
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该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。
此外，在本次股东会上，独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生分别就2025年度履职情况进行了述职。
四、律师见证情况
本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、刘皑见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2026年5月28日
