潜江永安药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-29
潜江永安药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15一9:25,9:30-11:30 和下午13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月27日9:15一15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年5月21日（星期四）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东304人，代表股份77,392,265股，占公司有表决权股份总数的26.7659%。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份73,279,966股，占公司有表决权股份总数的25.3437%。通过网络投票的股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决权股份总数的1.4222%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份4,134,899股，占公司有表决权股份总数的1.4300%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份22,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。通过网络投票的中小股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决权股份总数的1.4222%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意76,956,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4375%；反对411,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5311%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意3,699,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4725%；反对411,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9398%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5877%。
（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意76,929,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4025%；反对429,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5555%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意3,672,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8171%；反对429,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3969%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7860%。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意76,943,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4197%；反对376,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4864%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意3,685,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1388%；反对376,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1030%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7582%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意76,779,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2086%；反对574,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7426%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。
中小股东总表决情况：
同意3,522,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1871%；反对574,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8988%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9142%。
（五）审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意76,968,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4520%；反对388,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5024%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意3,710,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7434%；反对388,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4029%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8537%。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告，具体详见公司于2026年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、邹佳慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年年度股东会的法律意见书。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十七日
