中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-019
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年5月27日（星期三）16:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2026年5月20日（星期三）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《关于推举董事履行董事长职务的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
推举执行董事翁红兵先生履行董事长职务，期限自董事会决议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
执行董事翁红兵先生已回避表决。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-018
中船海洋与防务装备股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由非执行董事顾远先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因未能列席本次股东会；
2、董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理李凯先生、徐青先生，总会计师李强先生列席本次股东会。；
3、董事候选人翁红兵先生、程柏林先生出席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年年度报告（含2025年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2026年度中期分红相关安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举本公司董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举本公司董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案3至议案10为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所
律师：许琳、黄海燕
(二)律师见证结论意见：
本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2026年5月27日
