长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 公告编号：临2026-020
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届十三次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年5月27日（周三）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（该行动方案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《长发集团长江投资实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。本议案需提交股东会审议。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核暂行办法〉的议案》，为进一步完善和细化公司高级管理人员的薪酬管理，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《长发集团长江投资实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》，同意根据《公司法》《中国内部审计准则》等法律法规、上海市国资委相关制度，结合公司实际情况，对《长发集团长江投资实业股份有限公司内部审计管理制度》作相应修订（该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于召开长江投资公司2025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年6月18日（星期四）下午14时，在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开长江投资公司2025年年度股东会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 公告编号：2026-021
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日 14点整
召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述第1至8项议案已经公司九届十二次董事会审议通过。请参见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告；
（2）上述第9项议案已经公司九届十三次董事会审议通过。请参见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月15日（星期一）9:00－16:00。
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315，021-66601817。
（三）登记办法：符合条件的个人股东持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）和本人有效身份证件办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，或由授权委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以传真或信函方式登记，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记：
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六、其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁17号线嘉松中路站1号口
（二）公司联系部门：长江投资公司董事会办公室
联系电话：021-66601817
联系人：施嶔宇、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
