会通新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-027

会通新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.00《关于2025年度董事薪酬的议案》

3.01、议案名称：非独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

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3.02、议案名称：独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

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4.00、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

4.01、议案名称：非独立董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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4.02、议案名称：独立董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2026年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订并制定公司相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3.01出席会议的关联股东李健益女士、杨勇光先生回避表决；出席会议的议案4.01关联股东李健益女士、杨勇光先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张一鹏、张闻达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年5月28日