云赛智联股份有限公司
十二届二十七次董事会会议决议公告
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：临2026-011
900901 云赛Ｂ股
云赛智联股份有限公司
十二届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届二十七次会议通知于2026年5月22日发出，并于2026年5月27日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的预案
该预案已经公司提名委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十二届董事会于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举产生，现任期将满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电（集团）有限公司提名刘山泉、江骁勇、田明作为公司第十三届董事会董事候选人（简历见附件），提名韩韬、金源、罗新宇为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
截至本公告日，上述候选人未持有公司股份。刘山泉、田明在关联方股东任职，为公司的关联董事，除公司控股股东上海仪电（集团）有限公司及其全资子公司云赛信息（集团）有限公司外，上述候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
上述董事候选人经公司2025年度股东会审议通过后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十三届董事会，任期三年。
该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、关于召开公司2025年度股东会的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年6月23日14点00分在上海市徐汇区虹漕路39号D3栋3楼会议室召开2025年年度股东会。
详见同日披露的《云赛智联关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-012）
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日
附件：云赛智联第十三届董事会董事候选人简历
刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长，云赛智联第十二届董事会董事长。
江骁勇，男，1975年12月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电应用软件有限公司技术部项目经理，上海广电信息产业股份有限公司经济运行部经理助理、总经理办公室副主任，上海仪电信息（集团）有限公司综合事务部副总经理，云赛智联股份有限公司综合事务部总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记兼副总经理，云赛智联股份有限公司纪委书记兼纪律检查室主任、党委副书记兼纪委书记、上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理，现任云赛智联股份有限公司党委书记、总经理，云赛智联第十二届董事会董事。
田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理，云赛智联第十二届董事会董事。
韩韬，1973年2月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学教授、电子信息与电气工程学院副院长，现任上海交通大学自动化与感知学院党委书记。
金源，1975年2月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团CFO，上海汇付科技有限公司副总裁，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。现任汇付天下有限公司执行董事兼CFO。
罗新宇，1974年3月出生，本科学历，硕士学位。曾任中国青年报记者、新华社上海分社记者，上海联合产权交易所会员部总经理，上海国盛（集团）有限公司董事会办公室副主任、战略与投资决策委员会副主任。现任上海国有资本运营研究院有限公司总经理（院长）。
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：临2026-012
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号D3栋3楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十二届二十四次、二十六次、二十七次董事会会议审议通过，详见2026年3月28日、4月25日、5月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。
3、现场登记
请符合上述条件的股东于2026年6月22日9：00－16：00到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用信函方式登记，信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2026年6月22日，书面通讯请在信封左上角注明股东登记字样。
现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司；电话：021-52383315；邮编：200052
4、二维码登记
在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼
联系电话：021-34695838 021-34695939 邮编：200233
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
云赛智联股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：临2026-013
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布了《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会[2025]32号)，其中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起施行。
基于上述会计准则解释，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会[2025]32号)的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会[2025]32号)的要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日
