山石网科通信技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-028
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月22日 14点00分
召开地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2026年5月28日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年6月18日下午17:30前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2026年6月18日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）
登记地点：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室
联系电话：0512-66806591
联系人：何远涛、顾祎晴
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山石网科通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-027
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）董事会于近日收到公司非独立董事陈振坤先生、吴昊先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，陈振坤先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十三次会议，经公司股东神州云科（北京）科技有限公司提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名王冰峰先生、李京女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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注：公司拟于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会选举产生新任非独立董事，陈振坤先生、吴昊先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任非独立董事起生效。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，此次陈振坤先生、吴昊先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，陈振坤先生、吴昊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，陈振坤先生、吴昊先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生效。
公司及公司董事会对陈振坤先生、吴昊先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、董事补选情况
公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东神州云科（北京）科技有限公司提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名王冰峰先生、李京女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年5月28日
附：
简历
王冰峰先生，中国科学技术大学学士学位。王冰峰先生曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021年9月加入神州数码集团股份有限公司，历任云服务集团总经理、战略发展部总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁、总裁、首席执行官。2023年4月至今，任神州数码集团股份有限公司董事；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司联席董事长。
截至目前，王冰峰先生未持有山石网科股份。
李京女士，北京航空航天大学学士学位。李京女士历任神州数码（中国）有限公司网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，北京神州数码云计算有限公司生态中心总经理，上海云角信息技术有限公司销售高级副总裁、北京分公司总经理，神州数码集团股份有限公司云服务集团副总经理、中台总经理、副总裁等职务。现任神州数码集团股份有限公司财务部总经理，运营服务平台总经理。2026年3月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。
截至目前，李京女士未持有山石网科股份。
除前述任职情况外，非独立董事候选人与公司现任董事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未因个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。前述非独立董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司董事的履职能力。
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-029
转债代码：118007 转债简称：山石转债
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关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张霞女士提交的书面辞职报告，因个人原因，张霞女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。
一、高级管理人员提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，张霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，张霞女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,277股，其离任后将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于离任高级管理人员股份增减持的相关规定以及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。
张霞女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张霞女士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年5月28日
