北京煜邦电力技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-020

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书石瑜女士出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案7涉及关联股东回避表决，北京高景宏泰投资有限公司、周德勤、计松涛先生、黄朝华对此议案回避表决。议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、任珊

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年5月28日