许继电气股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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许继电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

1．召开时间

会议召开日期和时间：2026年5月28日15:30

交易系统投票时间：2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网系统投票时间：2026年5月28日9:15-15:00的任意时间

2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室

3．召开方式：现场会议结合网络投票方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长季侃先生

6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1．出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,074人，代表公司有表决权股份407,874,721股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的40.0418%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份386,287,854股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的37.9226%。

3．网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共1,070人，代表公司有表决权股份21,586,867股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的2.1192%。

4．公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1．审议并通过公司《2025年年度报告》及其摘要；

同意405,888,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5130％；反对528,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1296％；弃权1,457,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3573％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,601,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7992％；反对528,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4495％；弃权1,457,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7514％。

2．审议并通过公司《2025年度董事会工作报告》；

同意405,898,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155％；反对514,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1262％；弃权1,461,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3583％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,612,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8464％；反对514,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3846％；弃权1,461,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7690％。

3．审议并通过公司《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；

同意405,900,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160％；反对520,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权1,453,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,614,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8561％；反对520,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4096％；弃权1,453,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7342％。

4．审议并通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》；

同意407,067,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对529,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297％；弃权277,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意20,781,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2619％；反对529,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4509％；弃权277,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2873％。

5．审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意405,321,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3741％；反对1,054,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2585％；弃权1,498,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3674％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,035,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1739％；反对1,054,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8846％；弃权1,498,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9415％。

6．审议并通过公司《2026年度投资计划》；

同意405,834,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4998％；反对590,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448％；弃权1,449,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3555％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,548,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5493％；反对590,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7348％；弃权1,449,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7159％。

7．审议并通过公司《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

同意405,710,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4694％；反对820,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011％；弃权1,343,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3295％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,424,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9753％；反对820,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8002％；弃权1,343,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2244％。

8．审议并通过公司《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》。

同意405,694,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4656％；反对856,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2099％；弃权1,323,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,408,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9028％；反对856,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9660％；弃权1,323,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1311％。

本次股东会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。

与会股东听取了公司《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》。

四、律师出具的法律意见

1.见证本次股东会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

2.律师姓名：程晓鸣 刘云

3.结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东会的召集人和出席公司本次股东会的人员具备法定资格；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1.许继电气股份有限公司2025年度股东会决议；

2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2026年5月29日

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许继电气股份有限公司

九届三十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十九次董事会于2026年5月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年5月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事5人）；董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《上市公司信息披露管理办法》等规则，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。

公司《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规则，结合公司实际情况，公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，公司修订《投资者关系管理制度》。

公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《募集资金使用管理制度》。

公司《募集资金使用管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《股票上市规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。

公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规则，结合公司实际情况，公司修订《关联交易管理制度》。

公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等规则，结合公司实际情况，公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。修订后《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

公司《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈总经理办公会制度〉的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理办公会制度》。

公司《总经理办公会制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届三十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2026年5月29日