创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-023

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，六名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2026年5月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名YAOLONG TAN先生、王万里先生、杨凯先生、陈忠先生、金光杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘海燕女士、吴泽勇先生、石寅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘海燕女士为会计专业人士，前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采用累积投票制分别选举五名非独立董事和三名独立董事。上述董事会候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

公司第二届提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行审查，认为董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，未发现候选人存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，经查询不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及上海证券交易所的惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被上海证券交易场所认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会正常运行，在第三届董事会选举生效前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：

第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、YAOLONG TAN先生：1972年出生，美国国籍，拥有中国居留权，西安交通大学学士，中国科学院硕士，加州大学洛杉矶分校博士。1998年6月至2000年6月，任美国洛克威尔科研中心（RockwellScienceCenter）研究员，2000年7月至2003年8月任VoyanTechnology主任研究员，2003年9月至2006年1月任ElectriPHY半导体公司技术总监，2006年6月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，YAOLONG TAN先生直接持有公司42,036股，通过控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司间接持有公司股份16,690,178股。YAOLONG TAN先生为公司实际控制人、现任公司董事长、总经理，是公司控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司的实际控制人。除此之外，YAOLONG TAN先生与公司的其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王万里先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士、硕士。2005年4月至2006年6月任华为技术有限公司上海研究所工程师，2006年9月至2007年3月任神州龙讯科技（北京）有限公司高级工程师，2007年4月至今历任公司嵌入式软件工程师、嵌入式软件主管、嵌入式软件部门经理、电力物联网产品线总监，2020年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王万里先生直接持有公司4,332股，通过控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司间接持有公司股份1,609,987股。除此之外，王万里先生与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、杨凯先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学学士、硕士。2005年6月至2007年3月任华为技术有限公司研发工程师，2007年3月至今历任公司数字IC设计工程师、数字IC主管、数字IC部主要负责人，2020年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨凯先生未直接持有公司股票，通过控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司间接持有公司股份1,541,448股。除此之外，杨凯先生与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、陈忠先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学材料物理与化学硕士，2011年6月至2011年8月任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺工程师；2012年7月至2017年6月历任苏州凯风正德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2017年7月至今任苏州凯风厚生创业投资管理中心(有限合伙)合伙人。

截至本公告披露日，陈忠先生未直接持有公司股票。陈忠先生为宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“凯风创投”）的合伙人，通过苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）持有凯风创投8.0%比例份额，凯风创投系公司5%以上股东湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及基金管理人。除此之外，陈忠先生与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、金光杰先生：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，电路与系统专业，硕士研究生学历。2012年4月至2017年3月，就职于旺宏微电子（苏州）有限公司，任主任工程师；2017年3月至今，就职于苏州元禾控股股份有限公司，历任直接投资部高级投资经理、集成电路产业投资部副总经理、集成电路产业投资部总经理；2023年4月至今，兼任苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司副总经理。

截至本公告披露日，金光杰先生未持有公司股票，在公司5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司的母公司苏州元禾控股股份有限公司担任集成电路产业投资部总经理。除此之外，金光杰先生与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

1、刘海燕女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师资质。1987年7月至2026年3月，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授；1995年2月至2000年12月，任江苏省东吴会计师事务所注册会计师；2013年9月至2024年8月，历任苏州大学应用技术学院商学院财会系系主任、商学院财会系教师。2022年6月至今，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任天康制药股份有限公司独立董事。

刘海燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、吴泽勇先生：1975 年出生，中国人民大学博士。曾任河南大学法学院讲师、副教授、教授；曾任华东师范大学法学院教授。2024年5月至今，任上海交通大学凯源法学院教授。2024年1月至今，任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

吴泽勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、石寅先生：1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位。历任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师，现已退休；2022年4月至今任苏州华芯微电子股份有限公司独立董事；2023年7月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。2026年1月至今任公司独立董事。

石寅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-024

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月18日 14 点00分

召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除董事薪酬方案全体董事回避表决外，上述其他议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月24日及2026年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案2、3、4、6及累积投票议案10、11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月17日上午10点-12点，下午14点-16点。

（二）登记地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（三）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于2026年6月17日下午16点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼

联系电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系人：证券部

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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