国机通用机械科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-009
国机通用机械科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5 月28 日召开第九届董事会第四次会议，审议了《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业领导人员廉洁从业规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《国机通用机械科技股份有限公司章程》《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《国机通用机械科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放基本原则
（一）分类核定原则：劳动关系在公司的内部董事、高级管理人员实行年薪制；国有股东委派的外部董事、职工董事不在公司领取津贴；独立董事实行固定年度津贴。
（二）业绩挂钩原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）合规透明原则：薪酬决策、核定及发放流程合规，相关信息按监管要求履行披露义务。
（四）不重复领薪原则：在公司兼任多个职务的人员，按实际履职情况统一核定薪酬，仅在一处领薪，不得重复领取。
四、董事薪酬方案
（一）非独立董事
1.内部董事（不含职工董事）薪酬采用基本年薪、年度绩效、任期激励相结合的模式，总薪酬=基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。薪酬核定结合岗位责任、履职风险、任职年限，综合考虑公司营业收入、净利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，确定不同岗位的总薪酬水平。其中：基本年薪按月等额发放；年度绩效可按照一定比例预发，年度董事会审议确认后结算，实行递延支付；任期激励在任期届满考核合格后结算发放。年度内因换届、改选、辞职、解聘、退休等原因离职的，按实际任职月数及考核结果核定薪酬。
2. 国有股东委派外部董事不在公司领取津贴及薪酬。
3. 职工董事不领取董事津贴，薪酬按其在公司任职岗位标准执行。
（二）独立董事
津贴标准：80000 元／年（税后）。在年度股东会审议通过后，按任职整年度一次性发放。独立董事履职产生的调研费、差旅费等合理费用由公司承担，除此之外不享受其他薪酬福利。
五、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、年度绩效、任期激励年度提取额三部分构成，总薪酬 =基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额。绩效薪酬占基本年薪与年度绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%；由董事兼任高级管理人员的，按董事薪酬方案执行，不重复领取高管薪酬；薪酬核定结合岗位职责、职级、履职年限、经营业绩及行业水平确定。其中：基本年薪按月等额发放；年度绩效按一定比例预发，年度董事会审议确认后结算，实行递延支付；任期激励在任期届满考核合格后结算发放。年度内因换届、辞职、解聘、退休等原因离职的，按实际任职月数及考核结果核定薪酬。
六、其他规定
1. 董事、高级管理人员的个人所得税、社会保险费、住房公积金等，由公司依法代扣代缴，个人承担部分从薪酬中扣除；
2. 公司承担的社会保险、住房公积金等福利费用，按国家及地方规定执行；
3. 董事、高级管理人员薪酬止付、追索事项，按《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款执行；
4. 本方案未尽事宜，按相关法律法规、规范性文件及公司制度执行；
5. 本方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准后生效。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2026年5月29日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-010
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日 14点30 分
召开地点：安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第二次会议、第四次会议审议通过。详见公司于2026年4月11日及2026年5月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的《国机通用2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2026年6月22日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司证券部登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号
联系人：杜世武、翟婕
电话：0551-63817860
传真：0551-63817000
邮编：230031
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2026年5月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-008
国机通用机械科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九届董事会第四次会议通知于2026年5月22日通过邮件和电话方式发出，会议于2026年5月28日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，同意提交公司董事会审议。
1．2026年度董事薪酬方案
在审议涉及2026年度董事薪酬方案表决时基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
2．2026年度高级管理人员薪酬方案
在审议2026年度高级管理人员薪酬方案表决时，公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。
表决结果为：同意10票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用机械科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
上述第（一）、（二）项议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2026年5月29日
