中再资源环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2026-021
中再资源环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长王云立先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书李刚先生列席会议；副总经理张新伟先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2026年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
因议案8、9涉及关联交易事项，关联方中国再生资源开发集团有限公司、中再资源再生开发有限公司、中再生（广东）再生资源开发有限公司、中再生（山东）投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行了回避，上述股东所持股份未计入议案8、9有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、王楠
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2026-022
中再资源环境股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第九届董事会第四次会议于2026年5月28日以现场方式召开。公司在任董事7人，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中再资源环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2026年5月29日
