苏豪弘业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-025

苏豪弘业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英均回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年5月29日