中国电影产业集团股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2026-017
中国电影产业集团股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2026年6月9日上午10:00-11:30
● 召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动
● 问题征集方式：ir@chinafilm.com
2026年4月18日以来，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）陆续在上海证券交易所网站发布了《中国电影2025年年度报告》《中国电影2025年度可持续发展暨社会责任报告》《中国电影2026-2030年发展战略规划纲要》《中国电影关于“中影青年电影人计划”二期投资的公告》等报告和公告文件。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司计划召开2025年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型和安排
（一）会议时间：2026年6月9日上午10:00-11:30
（二）召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动
（三）网络平台地址及参加方式：投资者可登陆上证路演中心、万得3C会议的PC网页地址或APP客户端，在线收看本次业绩说明会视频，并通过在线提问的方式与公司管理层进行文字互动。
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二、公司出席人员（计划出席人员可能因公务原因临时调整出席安排。如有调整，公司不再另行公告，投资者可通过路演平台活动页面查询相关信息。）
副董事长、总经理：李现曾先生
董事、总会计师：王蓓女士
董事、董事会秘书、副总经理：卜树升先生
董事、副总经理：高山先生
独立董事：李燕女士
三、投资者问题征集
投资者可于2026年6月3日（周三）18:00前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
1.电子邮件：发送至邮箱ir@chinafilm.com；
2.登陆上证路演中心网站首页，在“预征集问答”栏目选中本次活动提问。
四、联系部门及联系方式
联系部门：董事会办公室
联系邮箱：ir@chinafilm.com，联系电话：010-88321280
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心、万得3C会议查看直播回放内容和相关信息。公司将在完成信息整理后，通过上证e互动“上市公司发布”专栏对会议召开情况及主要交流内容进行发布。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月29日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2026-016
中国电影产业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司副董事长、总经理李现曾主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事10人，列席10人；
2.董事会秘书及公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：2026年度关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第4项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股1,257,682,500股，为关联股东，故回避表决。
第6项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘劲容、湛晶心、朱瑞清
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
