南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-023
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人, 独立董事均列席了本次会议。
2、副总经理、董事会秘书、财务总监杨文亚先生列席会议；董事、总经理章鼎先生列席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬的议案
3.01议案名称：关于确认2025年度潘龙泉先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于确认2025年度柯祖谦先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：关于确认2025年度章鼎先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：关于确认2025年度许敏钟先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：关于确认2025年度乐宏伟先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：关于确认2025年度许汉友先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：关于确认2025年度张书桥先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：关于确认2025年度张彤女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于开展无追索权应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案2、3、4、6、7、8、10已对中小投资者单独计票，议案8为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、王聪晖
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2026年5月29日
