永泰能源集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2026－034
永泰能源集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事8人，出席7人；董事、常务副总经理王结流先生因公请假未能出席会议；
2．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2．议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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3．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4．议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5．议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6．议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7．议案名称：关于《未来三年（2026年~2028年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同时，本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：2025年度利润分配方案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1．非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第2、7项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、董君楠律师
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2026－035
永泰能源集团股份有限公司
关于为所属全资公司郑州裕中能源
有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资公司裕中能源向河南港投融资租赁有限公司申请本金金额不超过5,700万元、期限不超过3年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任保证担保，以裕中能源可供出质的部分应收账款提供质押担保，同时以裕中能源拥有的土地使用权提供抵押担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于2026年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2026年5月28日，公司董事长批准上述担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）裕中能源基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司所属全资公司裕中能源向河南港投融资租赁有限公司申请本金金额不超过5,700万元、期限不超过3年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任保证担保，以裕中能源可供出质的部分应收账款提供质押担保，同时以裕中能源拥有的土地使用权提供抵押担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、本次担保合理性
上述融资业务为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露日，公司及下属公司提供担保及抵（质）押累计金额为2,433,212.61万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,114,641.56万元；下属公司之间提供担保及抵（质）押累计金额为681,496.45万元；下属公司为公司提供担保及抵（质）押累计金额为355,636.39万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元；公司对参股企业提供担保累计金额为208,971.60万元），占公司最近一期经审计净资产的51.98%、总资产的21.89%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保及抵（质）押总金额为1,796,138.01万元，占公司最近一期经审计净资产的38.37%、总资产的16.16%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%、总资产的0.65%，前述担保及抵（质）押均不存在逾期情况。
六、公告附件
1．董事长批准文件；
2．裕中能源营业执照及财务报表。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
