宁波能源集团股份有限公司
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-037
债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2
宁波能源集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下:
一、公司第九届董事会成员构成情况：
（一）公司第九届董事会由九名董事组成，分别为马奕飞先生、诸南虎先生、楼松松先生、汪沁女士、胡韶琦先生、张光明先生、吴益兵先生、郑曙光先生、胡长兴先生。其中张光明先生为职工董事，吴益兵先生、郑曙光先生、胡长兴先生为独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）同意选举马奕飞先生为公司九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
（三）同意选举诸南虎先生为公司九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
二、公司第九届董事会专门委员会选举情况
■
审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，主任委员（召集人）吴益兵先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。各专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
根据《公司章程》的有关规定，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任诸南虎先生为公司总经理；聘任张光明先生为公司一级经理；聘任夏雪玲女士为公司副总经理、财务负责人；聘任沈琦女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任袁世震先生为公司副总经理；聘任洪瑜女士为公司总工程师；聘任冯晨钊女士为公司证券事务代表。关于聘任上述高级管理人员的事项已经公司独立董事专门会议审议通过；聘任夏雪玲女士为财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年，简历详见附件。
上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。沈琦女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验与能力。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
附件：相关人员简历
楼松松 男，1982年2月出生，硕士研究生、高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司董事长、总经理，宁波通商集团有限公司副总经理，现任宁波开发投资集团有限公司副总经理，宁波银行股份有限公司执行董事。
马奕飞 男，1971年9月出生，研究生学历、高级工程师、高级经济师，曾任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波能源集团股份有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司董事长。
诸南虎 男，1974年3月出生，大学学历、工程师、高级经济师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波能源集团股份有限公司副总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副董事长、总经理。
汪 沁 女，1987年5月出生，研究生学历，经济师。曾任宁波文化广场投资发展有限公司办公室主任，宁波开发投资集团有限公司战略投资部副总经理。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部总经理。
胡韶琦 男，1973年5月出生，硕士研究生、高级工程师，曾任宁波兴光燃气集团有限公司液化石油气分公司副经理，宁波兴光燃气集团有限公司副总经理，宁波华润兴光燃气有限公司副总经理。现任宁波市生态环保产业集团有限公司副总经理。
吴益兵 男，1983年3月出生，博士研究生学历，曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门灿坤实业股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。
郑曙光 男，1962年9月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任日月重工股份有限公司独立董事，宁波大学法学院教授、博士生导师。
胡长兴 男，1979年2月出生，博士研究生学历，浙大宁波理工学院教授、硕士生导师、科研处处长，兼任宁波市节能协会理事长、宁波浙大校友会能源分会副会长兼秘书长等社会职务。
张光明 男，1969年3月出生，本科学历。曾任海军舟山基地汽车营修理所副所长，海军舟山基地后勤部战勤处正营职参谋，宁波市政协研究室调研信息和理论研究处副调研员（副处长级），宁波开发投资集团有限公司纪检监察室副主任，宁波能源集团股份有限公司纪委书记。现任宁波能源集团股份有限公司职工董事、一级经理、工会主席。
夏雪玲 女，1982年1月出生，研究生学历，经济师，高级会计师。曾任宁波庆丰置业有限公司总经理助理，宁波江东开发投资有限公司总经理助理，宁波开投能源集团有限公司副总经理, 宁波能源集团股份有限公司董事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
沈 琦 女，1981年9月出生，研究生学历，经济师。曾任宁波凯建投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司董事会办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
袁世震 男，1977年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁能临高生物质发电有限公司副总经理（主持工作），金华宁能热电有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副总经理。
洪 瑜 女，1990年7月出生，博士研究生，高级工程师。曾任宁波能源集团股份有限公司项目开发部（研发中心）副经理（主持工作）、职工监事，宁波开发投资集团有限公司组织部（人力资源部）博士后。现任宁波能源集团股份有限公司总工程师。
冯晨钊 女，1995年7月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任宁波宁电投资发展有限公司证券部研究员。现任宁波能源集团股份有限公司证券事务代表、办公室（董事会办公室）主任助理。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-036
债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2
宁波能源集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年5月28日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举马奕飞先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举诸南虎先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；
董事会同意选举马奕飞先生、诸南虎先生、胡长兴先生三位董事为董事会战略委员会委员，并由马奕飞先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
董事会同意选举吴益兵先生、汪沁女士、郑曙光先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事吴益兵先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
董事会同意选举胡长兴先生、胡韶琦先生、吴益兵先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事胡长兴先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任诸南虎先生为公司总经理，任期三年。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任张光明先生为公司一级经理；夏雪玲女士为公司副总经理、财务负责人；沈琦女士为公司副总经理、董事会秘书；袁世震先生为公司副总经理；洪瑜女士为公司总工程师。上述人员任期均为三年。该议案已经独立董事专门会议审议通过。聘任夏雪玲女士为财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任冯晨钊女士为证券事务代表，任期三年。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-035
债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2
宁波能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事全体出席，董事楼松松先生因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书沈琦女士出席会议；全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《宁波能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
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2、关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1、2、3均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
