上海宣泰医药科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-033
上海宣泰医药科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本453,340,000股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量4,336,109股，本次股东会享有表决权的股份总数为449,003,891股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶峻先生因工作原因未能现场出席并主持,由公司过半数的董事共同推举公司董事应晓明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场或线上方式列席8人；
2、董事会秘书现场出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
8.00《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
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9.00《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
8.00《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
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9.00《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案3为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东会议案1、2、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张理清、关铭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-034
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理
人员、证券事务代表及核心技术人员离任的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会选举情况
公司于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，本次会议采用累积投票的方式选举叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、MAOJIAN GU先生、LARRY YUN FANG先生为公司第三届董事会非独立董事，选举刘浩先生、王飚先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。
第三届董事会董事个人简历详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于2026年5月28日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举叶峻先生担任公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事选举产生了公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其委员名单如下：
（1）第三届董事会战略与可持续发展委员会：叶峻（召集人）、王飚、应晓明、MAOJIAN GU、LARRY YUN FANG；
（2）第三届董事会审计委员会：刘浩（召集人）、王有平、应晓明；
（3）第三届董事会提名委员会：王有平（召集人）、王飚、叶峻；
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：王飚（召集人）、刘浩、应晓明。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘浩先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于2026年5月28日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体情况如下：
（1）聘任郭明洁先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；
（2）聘任李坤先生、李方立先生、陈勇隽先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；
（3）聘任卫培华女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；
（4）聘任李方立先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。李方立先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求。
郭明洁先生、李坤先生、李方立先生、陈勇隽先生、卫培华女士的简历详见附件。
三、聘任公司证券事务代表情况
公司于2026年5月28日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张慧女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张慧女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求。
张慧女士的简历详见附件。
四、换届离任人员情况
（一）董事、高管离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，吕勇先生、张俊先生、刘志杰先生不再担任公司独立董事；吴一鸣先生因个人原因不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。林建红女士因个人原因不再担任公司高级管理人员、核心技术人员，辞任后将不再担任公司任何职务。
上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（二）核心技术人员离任情况
公司核心技术人员林建红女士因个人原因申请辞去公司副总经历职务，辞任后林建红女士将不再担任公司任何职务，因此公司将不再认定其为公司核心技术人员。
1、核心技术人员具体情况
林建红女士，1977年出生，毕业于浙江工业大学，硕士学历。2000年至2006 年任浙江海正药业股份有限公司质量保证经理；2006年至2008年任浙江金明药业股份有限公司质量部经理；2008年至2015年任上海药明康德医药股份有限公司高级主任；2015年5月至2026年5月任公司副总经理、核心技术人员。
公司与林建红女士不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
根据公司与林建红女士签署的《竞业限制协议》《保密协议》，约定在与公司保持雇佣关系期间和解除雇佣关系之后，均应保守公司保密信息，严禁使用、使别人获得、出口、泄露或向任何第三方提供公司的任何保密信息。截至本公告披露日，公司未发现其存在违反上述相关协议的情形。
2、对公司的影响及公司采取的措施
公司通过长期技术积累和发展，已建立起依托“难溶药物增溶技术平台”、“缓控释药物制剂研发平台”和“固定剂量药物复方制剂研发平台”三大技术平台，目前已构建起国内领先、符合国际标准的制剂技术研发及产业化平台。公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全。截至2023年末、2024年末及2025年末，公司研发人员数量分别为110人、114人、111人，占当时公司员工总人数比例分别为42.31%、36.54%、34.80%。公司研发团队保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。公司研发管理体系分工明确、研发团队结构完整，后备人员充足，团队运作有效，不存在对特定技术人员的重要依赖。林建红女士的离任不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及相关工作开展。
本次调整后，公司核心技术人员共3名，具体情况如下：
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林建红女士已按照公司相关规定完成工作交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，不断完善研发体系、研发团队的建设，持续提升研发创新能力。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-68819009-657
传真：021-68819009-602
电子邮箱：info@sinotph.com
联系地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年5月29日
附件：
换届相关人员简历
郭明洁先生：1973年出生，毕业于苏州大学，硕士学历。1998年至1999年，担任先灵葆雅有限公司苏州医药代表职务；1999年至2012年，担任上海罗氏制药有限公司大区总监职务；2012年至2018年，担任勃林格殷格翰制药公司东中国区总监职务；2018年至2022年，担任苏爱康医药信息咨询（上海）有限公司副总裁职务。2022年7月至2023年4月任公司副总经理，2023年4月至今任公司总经理。
截至本公告披露日，郭明洁先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。
李坤先生：1982年出生，毕业于上海医药工业研究院，博士学历。2013年1月至2014年5月任上海双健医药科技有限公司研发工程师；2014年5月加入公司，历任研发工程师、生产负责人职务，现任公司副总经理、核心技术人员。
截至本公告披露日，李坤先生直接持有公司股票2,100股，并通过新余闵锐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。
李方立先生：1990年出生，毕业于复旦大学，硕士学历。2016年6月至2020年3月历任上海联和投资有限公司分析员、投资副经理、投资经理；2020年4月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，李方立先生直接持有公司股票16,647股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求。
陈勇隽先生：1976 年出生，毕业于上海交通大学，硕士学历。1999年7月至2007年2月，历任上海医药集团有限公司企业文化主管、战略投资委员会经理、中药与天然药物事业部行政规划副总监；2007年3月至2009年3月，任上海实业医药投资股份有限公司高级项目经理；2009年4月至2011年3月，历任上海雷允上药业有限公司分公司副总经理、产业部经理；2011年4月至2013年3月，任杭州天目山药业股份有限公司市场总监；2013年4月至2022年7月，任上海创诺制药有限公司副总经理、肿瘤业务部负责人、业务拓展部负责人；2022年7月至2025年12月，任浙江上药九洲生物制药有限公司总经理。2025年12月加入公司，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，陈勇隽先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。
卫培华女士：1976年出生，毕业于华东师范大学，本科学历。2005年至2007年任农工商超市（集团）有限公司财务经理；2007年至2009年任英泰克工程顾问（上海）有限公司财务经理；2009年至2012年任上海星星企业发展有限公司财务经理；2012年4月至2012年5月任上海创洁科技有限公司财务经理；2012年6月加入公司，现任公司财务负责人。
截至本公告披露日，卫培华女士直接持有公司股票6,000股，并通过新余闵锐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员、财务负责人职责所需的专业知识和能力。
张慧女士：1982年出生，毕业于烟台大学，硕士学历。2009年5月至2012年8月任上海双健现代药物技术有限公司分析工程师；2012年8月加入公司，现任公司证券事务代表、办公室主任。
截至本公告披露日，张慧女士直接持有公司股票32,500股，并通过新余闵锐企业管理合伙企业（有限合伙）、新余闵智企业管理合伙企业（有限合伙）、新余浦颐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求。
