林州重机集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0047

林州重机集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2026年5月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会同意选举韩录云女士（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意：

选举韩录云女士、郭钏先生、吴凯先生为公司战略委员会成员；

选举董超先生、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；

选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；

选举余玉林先生、董超先生、郭钏先生为公司薪酬与考核委员会成员。

各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意：聘任郭钏先生为公司总经理；聘任郭日仓先生、崔普县先生、郭清正先生为公司副总经理；聘任崔普县先生为公司财务总监。任期与第七届董事会任期相同（简历详见附件）。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-0048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任吕现苹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会内部审计部门负责人，任期与第七届董事会任期相同。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-0048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

附件：简历

韩录云女士，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任林县重型煤机设备厂会计，林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、副董事长、董事长；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事长。

截至本公告披露日，韩录云女士直接持有本公司70,550,740股股份；韩录云女士为公司实际控制人，与公司控股股东郭现生先生为夫妻关系，与第七届董事会非独立董事郭钏先生为母子关系，除前述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭钏先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭钏先生直接持有本公司3,021,904股股份；郭钏先生系公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子，除前述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭日仓先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理，平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、林州重机集团有限公司董事、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理，林州重机矿建工程有限公司总经理。

截至本公告披露日，郭日仓先生直接持有本公司56,442股股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

崔普县先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司副总会计师、副总经理、董事会秘书、财务负责人；现任林州重机集团股份有限公司总会计师、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，崔普县先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭清正先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任林州重机铸锻有限公司执行董事、技术部主任，林州重机集团股份有限公司监事主席、生产部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，郭清正先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

吕现苹女士，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾任安阳市林虑建材有限公司财务部部长、林州重机集团股份有限公司财务部副部长、内部审计部门负责人；现任林州重机集团股份有限公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，吕现苹女士未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0050

林州重机集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）交易价格连续3个交易日内（2026年5月26日、2026年5月27日、2026年5月28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年5月27日在指定披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》。截至本公告披露日，公司正积极配合监管部门的调查工作，严格按照监管要求如实提供相关资料，主动推进调查事宜有序开展。后续公司将持续跟进调查进展，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地向广大投资者披露相关进展情况。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0051

林州重机集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开2025年年度股东会，于2026年5月27日召开第七届董事 会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司暂不聘任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长韩录云女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司对郭清正先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0048

林州重机集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、内部审计部门

负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

经董事会审议，同意聘任郭钏先生为公司总经理；聘任郭日仓先生为公司副总经理；聘任崔普县先生为公司副总经理、财务总监；聘任郭清正先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任内部审计部门负责人情况

经董事会审议，同意聘任吕现苹女士为公司第七届董事会内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人均符合所聘任岗位的任职要求，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，不存在《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定中禁止任职的情形。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0049

林州重机集团股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额3,740万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述业务提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》。

公司于2025年12月8日、2025年12月24日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度公司及控股子公司之间互保的议案》，同意合并报表范围内子公司为公司提供的担保额度为100,000万元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度为80,000万元，有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内可循环使用。具体内容详见公司2025年12月9日、2025年12月25日登载于指定信息披露媒体的相关公告。

二、被担保人基本情况

名称：林州重机集团股份有限公司

统一社会信用代码：91410500795735560D

类型：股份有限公司

法定代表人：韩录云

注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整

成立日期：2002年05月08日

住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：2025年财务数据已经审计，2026年财务数据未经审计。

失信情况：公司不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

保证人：林州重机铸锻有限公司

债权人：中原银行股份有限公司安阳分行

保证金额：3,740万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 102,794.69万元（含本次担保，续作业务），占公司最近一期经审计净资产的174.27%，其中，全资子公司为公司担保余额为46,277万元，占公司最近一期经审计净资产的78.45%；对合并报表内单位担保余额为25,810.13万元，占公司最近一期经审计净资产的43.76%；对合并报表外单位担保余额为30,707.56万元，占公司最近一期经审计净资产的52.06%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

《保证合同》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二○二六年五月二十九日