唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会
决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-043

唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2026年5月28日下午15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共382人，代表公司有表决权股份数268,888,541股，占公司股份总数的18.7634%，其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份161,173,448股，占公司股份总数的11.2469%；

（2）参加本次股东会网络投票的股东379名，代表公司有表决权股份107,715,093股，占公司股份总数的7.5165%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共381人，代表公司有表决权股份107,797,093股，占公司股份总数的7.5222%。

9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于审议公司2025年年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意260,236,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7823%；反对8,491,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1579%；弃权160,615股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。

中小股东总表决情况：同意99,145,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9739%；反对8,491,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8771%；弃权160,615股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1490%。

2、审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：同意250,964,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3340%；反对8,491,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1579%；弃权9,432,884股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5081%。

中小股东总表决情况：同意89,873,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3725%；反对8,491,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8769%；弃权9,432,884股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7506%。

3、审议通过了《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：同意260,325,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8154%；反对8,455,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1445%；弃权107,815股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。

中小股东总表决情况：同意99,234,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0564%；反对8,455,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8435%；弃权107,815股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1000%。

公司2025年年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、审议通过了《关于审议2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（逐项表决）。

4.01董事：陶一山

总表决情况：同意98,866,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7151%；反对8,734,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1026%；弃权196,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1822%。

中小股东总表决情况：同意98,866,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7151%；反对8,734,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1026%；弃权196,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1822%。

关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

4.02董事：陶业

总表决情况：同意98,859,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7088%；反对8,741,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1090%；弃权196,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1822%。

中小股东总表决情况：同意98,859,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7088%；反对8,741,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1090%；弃权196,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1822%。

关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

4.03董事：孙双胜

总表决情况：同意98,972,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8139%；反对8,625,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0020%；弃权198,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%。

中小股东总表决情况：同意98,972,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8139%；反对8,625,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0020%；弃权198,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841%。

关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

4.04董事：杨志

总表决情况：同意260,072,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7212%；反对8,616,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2046%；弃权199,515股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况：同意98,980,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8213%；反对8,616,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9936%；弃权199,515股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851%。

4.05董事：于红清

总表决情况：同意98,980,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8213%；反对8,618,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9947%；弃权198,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%。

中小股东总表决情况：同意98,980,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8213%；反对8,618,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9947%；弃权198,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841%。

关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

4.06董事：李娟

总表决情况：同意260,064,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7184%；反对8,627,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2086%；弃权196,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%。

中小股东总表决情况：同意98,973,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8143%；反对8,627,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0035%；弃权196,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1822%。

4.07董事：赵宪武

总表决情况：同意260,074,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7220%；反对8,617,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2049%；弃权196,530股（其中，因未投票默认弃权87,415股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。

中小股东总表决情况：同意98,983,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8235%；反对8,617,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9942%；弃权196,530股（其中，因未投票默认弃权87,415股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1823%。

4.08 董事：张南宁

总表决情况：同意260,200,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7689%；反对8,488,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1569%；弃权199,515股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况：同意99,109,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9405%；反对8,488,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8744%；弃权199,515股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851%。

4.09 董事：陈小军

总表决情况：同意260,215,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7745%；反对8,474,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1517%；弃权198,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

中小股东总表决情况：

同意99,124,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9543%；反对8,474,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8616%；弃权198,415股（其中，因未投票默认弃权87,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841%。

5、审议通过了《关于审议〈关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

总表决情况：同意260,082,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7251%；反对8,551,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1804%；弃权253,915股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。

中小股东总表决情况：同意98,991,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8312%；反对8,551,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9333%；弃权253,915股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2355%。

6、审议通过了《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：同意260,156,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7527%；反对8,565,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1856%；弃权165,830股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%。

中小股东总表决情况：同意99,065,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9000%；反对8,565,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9461%；弃权165,830股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1538%。

7、审议通过了《关于审议未来三年（2026年－2028年）股东回报规划的议案》。

总表决情况：同意260,401,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8435%；反对8,270,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0759%；弃权216,715股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%。

中小股东总表决情况：同意99,309,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1265%；反对8,270,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6725%；弃权216,715股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2010%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

总表决情况：同意260,202,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7697%；反对8,485,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1559%；弃权200,215股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%。

中小股东总表决情况：同意99,111,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9422%；反对8,485,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8720%；弃权200,215股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1857%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

9、审议通过了《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》（逐项表决）。

9.01《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意260,055,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7149%；反对8,674,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2261%；弃权158,615股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东总表决情况：同意98,963,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8058%；反对8,674,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0471%；弃权158,615股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

9.02《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：同意253,341,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2179%；反对15,388,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7231%；弃权158,615股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东总表决情况：同意92,249,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5773%；反对15,388,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2756%；弃权158,615股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

9.03《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

总表决情况：同意253,351,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2219%；反对15,340,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7051%；弃权196,515股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。

中小股东总表决情况：同意92,260,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5870%；反对15,340,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2307%；弃权196,515股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1823%。

9.04《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意253,551,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2961%；反对15,180,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6457%；弃权156,615股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%。

中小股东总表决情况：同意92,459,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7722%；反对15,180,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0825%；弃权156,615股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1453%。

9.05《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：同意253,509,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2804%；反对15,180,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6455%；弃权199,315股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%。

中小股东总表决情况：同意92,417,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7330%；反对15,180,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0821%；弃权199,315股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。

9.06《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

总表决情况：同意253,522,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2854%；反对15,174,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6435%；弃权191,215股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%。

中小股东总表决情况：同意92,431,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7456%；反对15,174,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0771%；弃权191,215股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1774%。

9.07《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：同意253,615,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3200%；反对15,074,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6062%；弃权198,215股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%。

中小股东总表决情况：同意92,524,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8319%；反对15,074,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9842%；弃权198,215股（其中，因未投票默认弃权84,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1839%。

9.08《关于修订＜募集资金专项管理制度＞的议案》

总表决情况：同意253,555,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2977%；反对15,178,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6450%；弃权154,015股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%。

中小股东总表决情况：同意92,464,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7763%；反对15,178,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0809%；弃权154,015股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1429%。

9.09《关于修订＜重大投资和交易决策制度＞的议案》

总表决情况：同意253,548,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2950%；反对15,179,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6451%；弃权160,915股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。

中小股东总表决情况：同意92,457,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7696%；反对15,179,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0811%；弃权160,915股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。

9.10《关于废除＜证券投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意260,346,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230%；反对8,375,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1150%；弃权166,615股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%。

中小股东总表决情况：同意99,254,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0754%；反对8,375,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7701%；弃权166,615股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1546%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所傅怡堃律师、刘子佳律师对股东会出具了法律意见书，结论意见为：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会涉及增加临时提案事项合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日