甘肃亚太实业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-075

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年05月20日。

3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东187人，代表股份139,083,273股，占公司有表决权股份总数的28.6826%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份48,969,595股，占公司有表决权股份总数的10.0988%。通过网络投票的股东184人，代表股份90,113,678股，占公司有表决权股份总数的18.5838%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东181人，代表股份11,021,478股，占公司有表决权股份总数的2.2729%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东181人，代表股份11,021,478股，占公司有表决权股份总数的2.2729%。

2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）议案的表决情况

议案1.00 《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意136,268,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9761%；反对2,783,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0015%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：同意8,206,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4597%；反对2,783,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2572%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2831%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：李宗峰、胡惠春

3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的《2026年第二次临时股东会决议》；

2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年5月28日