德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-025

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目

● 新项目名称：德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），项目投资金额：196,060.61万元，拟用募集资金投资金额：预计65,942.34万元（最终以实际结余转出金额为准）。

● 变更募集资金投向的金额：65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设期为三年，预计2029年12月达到预定可使用状态，随着生产设备陆续到位，逐步投产并产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经

上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元，扣除与发行有关费用人民币92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”（以下简称“原项目”）。截至本公告披露日，原项目拟使用募集资金投资68,666.19万元，已经使用1,392.50万元，剩余尚未使用的募集资金67,273.69万元。公司拟变更65,942.34万元募集资金（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）投向“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（以下简称“新项目”，德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），剩余募集资金1,671.64万元将继续用于原项目建设。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体对比情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：变更前募投项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”的已投入金额为截至本公告披露日已投入金额；

注2：变更后募投项目“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”的拟投入募集资金金额65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）。

（三）公司履行的审议程序

公司已于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议，经全体董事全票同意审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”于2024年8月完成备案，计划实施主体为德力佳全资子公司汕头市德力佳传动有限公司，总投资117,306.63万元，其中募集资金拟投入金额为68,666.19万元，预计2028年4月达到预定可使用状态（本次变更后预计2027年6月可达到预定可使用状态）。

截至本公告披露日，原项目实际实施主体为汕头市德力佳传动有限公司，累计已实际投入金额1,392.50万元，均为设备购置支出。该项目的土地和厂房已由第三方机构代购代建完成，待设备陆续到位，将逐步实现投产。

原募投项目具体投资及变更后拟投资情况如下：

单位：万元

■

（二）变更的具体原因

原项目为公司顺应行业发展趋势，布局海上风电齿轮箱业务、实施阶段性产能扩张的重要布局，依托当地产业政策具备落地基础。截至本公告披露日，该项目土地及厂房已由第三方机构代购代建完成，部分设备也已购置，但目前该项目所在地汕头市濠江区风电产业园，相较于公司本部所在的长三角区域，各项风电产业链配套基础偏弱，外协资源不足，完整供应链及生产配套体系需重新搭建，公司按前期计划推进原项目的难度与成本均有所上升，不利于原项目的高效落地和预期效益的实现。同时，公司于2026年1月25日与无锡宛山湖产业发展有限公司、羊尖镇人民政府签署了《德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目投资合作协议》，推进公司风电齿轮箱产能扩充，具体内容详见公司于2026年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于项目投资暨签订合作协议的公告》。若继续按原项目前期规划设计布局，难以共享无锡本部具有的产能、技术、人力及成熟管理体系，无法充分发挥规模化降本优势。

为进一步发挥无锡汕头两地的协同效应、合理优化资源配置，经公司管理层充分论证，董事会集体研究后决定，拟对原项目的投资建设内容进行优化调整，将汕头海上风电齿轮箱的前道工序调整由无锡生产基地实施，原项目仅承担风电齿轮箱的装配、发运等环节；同时为有效降低项目后期各项生产运营成本，拟对第三方代购代建的土地及厂房先行采取租赁使用的方式，以进一步降低各项运营成本，控制投资风险，提升项目运营效率。

此外，为满足公司未来产能规模，匹配原项目在做出调整规划后对前道生产工序的部分需求，提高募集资金的使用效率，拟将原项目投资中的部分募集资金转投至产业链集聚、优势明显，外协配套完善、供应链体系成熟稳定的新项目“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资）。

上述调整及变更事宜完成后，公司将全面依托公司现有生产架构、质量管控标准、技术研发团队及管理人才队伍实现一体化统筹运营，可进一步扩充10MW以上风电齿轮箱产能，同步覆盖陆上与海上风电市场产品需求，充分匹配下游风电产业持续增长的市场订单。同时，也有助于公司打造无锡核心精工制造、汕头临海装配发运的产业布局，充分发挥两地区位优势，夯实公司核心主业竞争力，全面提升公司整体经营效益。

三、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况

1、项目名称：德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资）

2、实施主体：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

3、项目地点：江苏省无锡市锡山区锡虞路南、新羊大道东

4、项目内容：本项目主要开展10MW及以上大功率风电齿轮箱的技术研发、样机试制与规模化生产制造业务，产品可全面适配陆上大基地风电与海上大功率风机配套使用需求。项目将搭建专业化研发试验平台与现代化精密生产线，完善大功率齿轮箱全流程制造工艺，持续丰富公司高端风电传动产品矩阵。

5、项目总投资金额：196,060.61万元

6、拟使用募集资金：预计65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）

（二）新项目的投资计划

1、资金具体投向

单位：万元

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注：上表中拟使用募集资金金额包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准。

新项目投资使用募集资金后的不足部分，公司将通过自有或自筹资金方式解决。

2、投资方式：以部分募集资金及自有或自筹资金投资

3、计划投资进度：建设期3年

4、回收期：7.79年（含建设期3年）

（三）新项目的可行性分析

1、所在行业的发展趋势

在国家双碳战略持续推进的背景下，国内风电行业保持稳健发展态势。陆上风电持续提质增效，存量机组更新改造与大基地项目稳步落地，夯实行业基本需求；海上风电加速扩容，大型化发展趋势明确，10MW及以上大功率风机已成为海陆风电新增装机主流机型。大功率风电齿轮箱作为风机核心零部件，技术壁垒高，国产替代空间广阔，行业政策利好加持，海陆双向市场需求旺盛，产业长期发展前景向好。

2、产品竞争情况

当前10MW及以上大功率风电齿轮箱市场竞争格局清晰，海外企业凭借技术与认证优势占据高端市场主流，但其产品定价偏高、供货周期较长，难以适配国内风电项目降本提速的发展需求。国内具备大功率风电齿轮箱完整研发、量产及整机配套认证能力的企业数量较少，行业高端产能供给紧张，市场供需缺口较为明显。

公司深耕风电传动领域多年，拥有完备的产品设计、精密加工、工况测试及规模化生产经验，技术积淀深厚。公司产品可同时满足陆上平价风电项目降本需求与海上风电项目高可靠、高载荷的使用标准，依托长期合作的优质整机客户资源，叠加本地化交付、成本管控高效、售后配套便捷等优势，能够快速推进大功率产品研发落地与市场配套，在行业国产替代进程中具备较强的市场竞争力与发展空间。

3、项目新增产能的市场前景

国内陆上风电新建项目与存量改造项目有序推进，市场基础需求稳固；海上风电项目集中开工建设，大功率机型配套订单快速增长。本项目建成投产后，将有效扩充公司大功率风电齿轮箱产能，充分承接海陆两大市场增量订单。凭借现有客户资源及意向合作订单，新增产能可顺利实现市场消化，项目具备良好的市场落地条件与经济效益。

4、项目实施面临的风险及应对措施

本项目在实施过程中，存在建设工期、设备调试进度不及预期的风险，大功率风电齿轮箱研发试制难度大、产品认证周期较长，可能影响项目投产节奏；同时项目建设及量产所需核心原材料价格波动、供货不稳，叠加行业高端产能陆续释放，未来存在新增产能消化不及预期的情况。针对上述项目实施风险，公司将科学排布施工计划，严格把控建设与设备调试节点，保障项目按期竣工投产；集中技术力量开展大功率产品研发攻关，同步推进产品测试与认证工作；与上游供应商稳定供货渠道，严控项目实施成本；在项目建设期间提前储备客户资源、拓展海陆风电市场，确保新增产能投产后顺利消化，保障项目整体实施效果与预期收益。

（四）新项目的经济效益

经测算，本项目内部收益率为17.23%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为7.79年（含建设期3年），项目经济效益前景良好。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）项目市场前景

参见本公告“三、新项目的具体内容”之“（三）新项目的可行性分析”之“3、项目新增产能的市场前景”。

（二）项目可能存在的风险

1、市场风险：风电行业装机节奏易受产业政策、行业周期影响，市场需求存在波动，同时同行企业纷纷布局同类高端产品，市场竞争逐步加剧，或出现产能过剩、产品盈利下滑的情况。

2、技术风险：大功率风电齿轮箱研发设计标准高、试验要求严苛，技术攻关难度大，产品整机配套认证流程繁琐、周期较长，存在技术落地不及预期、认证进度滞后的问题。

3、财务风险：本项目建设及设备投入资金规模较大，项目建设周期较长，存在资金投入压力大、投资回报周期不及预期、现金流紧张等财务隐患。

4、项目实施管理风险：项目建设施工、设备安装调试、投产运营全流程管理难度较大，在人员调配、进度管控、生产运营统筹等方面存在管理漏洞，易造成项目建设滞后、运营效率偏低等问题。

（三）风险应对对策

公司将密切紧盯行业政策与市场动态，优化产品结构，深耕优质客户资源，拓宽海内外销售渠道，积极应对市场需求变化与行业竞争；持续加大研发投入，组建专业技术团队攻坚核心技术，提前对接合作单位同步推进产品测试与资质认证，保障技术顺利落地；合理规划项目投融资方案，严控项目投资预算，优化资金使用规划，提升资金使用效率，平稳把控财务风险；建立健全项目专项管理制度，明确各环节管理职责，细化施工、投产、运营各项流程，强化人员统筹与全过程监督管理，保障项目有序落地、平稳运营。

五、新项目涉及有关部门审批的情况

公司计划取得无锡市锡山区地块以实施新项目，具体地点以无锡市有关行政

管理部门审批为准。截至本公告披露日，该土地尚未完成出让程序，公司将在土地挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土地使用权。截至本公告披露日，公司正在推进新项目的备案程序。公司将密切关注土地挂牌出让进度及备案流程，严格按照法律法规和政策要求推进相关工作，确保新项目合法合规、顺利实施。

公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的环评、能评等批复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司本次变更募集资金投资项目的事项已经履行本阶段必要的审议程序，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求及公司《募集资金管理制度》的要求，符合全体股东的利益。本次变更系公司根据战略发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构对本次募集资金投资项目变更事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更募集资金募投项目事项已经公司审计委员会、战略委员会、董事会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，待股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-027

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2026年5月28日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年5月25日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘建国先生、孔金凤女士、李常平女士、李强先生、方翛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1《关于提名刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.2《关于提名孔金凤为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.3《关于提名李常平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.4《关于提名李强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.5《关于提名方翛为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容及上述非独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经第一届董事会第二次提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

2、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱才朝先生、谭光荣先生、胡丽萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人谭光荣先生为会计专业人士。上述独立董事候选人自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于提名朱才朝为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2.2《关于提名谭光荣为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2.3《关于提名胡丽萍为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容及上述独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经第一届董事会第二次提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

3、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”（以下简称“原项目”）。截至本公告披露日，原项目拟使用募集资金投资68,666.19万元，已经使用1,392.50万元，剩余尚未使用的募集资金67,273.69万元。公司拟变更65,942.34万元募集资金（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）投向“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），剩余募集资金1,671.64万元将继续用于原项目建设。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十九次会议、第一届董事会战略委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会相关议案涉及股东会职权，公司拟于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-024

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于提名第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘建国先生、孔金凤女士、李常平女士、李强先生、方翛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；朱才朝先生、谭光荣先生、胡丽萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人谭光荣先生为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司第二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均参加过证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并获得证券交易所认可的培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

刘建国先生：1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历。1995年1月至2004年12月，历任南京高速齿轮产业发展有限公司副所长、所长、总经理助理、代理首席工程师、首席工程师；2004年2月至2006年8月，任南京高精重载齿轮箱制造有限公司董事；2005年3月至2007年12月，任南京高精风能传动设备有限公司董事兼总经理；2004年12月至2013年12月，任南京高速齿轮制造有限公司董事、总经理、总工程师；2007年3月至2015年10月，任南京高精传动设备制造集团有限公司董事、副总经理；2007年7月至2015年10月，任中国高速传动设备集团有限公司执行董事；2017年1月至今，任公司董事长、总经理、研发中心及营销中心总经理。

孔金凤女士：1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2001年1月至2016年8月，历任南京高精齿轮股份有限公司外贸经营部翻译/销售员、销售经理；2017年1月至今，任公司董事；2017年11月至今，任公司企管中心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理；2023年6月至今，任公司董事会秘书。

李常平女士：1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2002年4月，任湖南德康制药有限公司分公司财务会计主管；2002年5月至2022年4月，历任三一重工股份有限公司财务部会计、部长、子公司财务负责人；2022年4月至2023年7月，任三一重能股份有限公司财务总监（副）；2023年7月至今，任公司财务总监。

李强先生：1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师职称。2008年9月至2012年1月，任通用电气（中国）全球研究开发中心有限公司全球研发中心研发工程师；2012年4月至2018年6月，任国电联合动力技术有限公司技术中心总工程师；2018年9月至2020年9月，任三一重能研究院院长、总工程师；2020年9月至2022年8月，任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长；2022年8月至2023年4月，任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长；2023年4月至2025年10月，任三一重能董事、总经理、总工程师；2025年10月至今，任三一重能董事长、总经理、总工程师；2019年8月至今，任公司董事。

方翛先生：1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2010年8月，任美国江森控制器有限公司中国区销售总监；2010年8月至今，任远景能源有限公司高级副总裁；2022年3月至今，任远景能源有限公司监事；2024年11月至今，任公司董事。

2、独立董事候选人简历

朱才朝先生：1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2002年7月至2008年7月，任重庆大学机械工程学院系主任、支部书记；2008年8月至2016年9月，任重庆大学机械工程学院副院长；2016年10月至2022年6月，任重庆大学科学技术发展研究院、前沿交叉学科研究院院长；2018年12月至今，任重庆市机械工程学会理事长；2018年12月至2023年12月，任重庆大学城产业技术创新战略联盟理事长；2021年12月至今，任中国机械工程学会理事；2022年7月至2025年12月，任重庆大学校长助理；2023年10月至今，任中国航空发动机集团有限公司航空齿轮制造技术创新中心专家委员会主任委员；2024年3月至今，任海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室第一届学术委员会委员；2026年1月至今，任重庆大学教授；2026年3月至今，任湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事。

谭光荣先生：1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1986年7月至1997年9月，就职于湖南财经学院后勤处药房；1997年9月至1999年9月，就职于湖南英特会计师事务所审计部；1999年9月至2010年9月，历任湖南大学会计学院财政税务系税收讲师、会计学副教授、经济学教授；2010年10月至2023年7月，任湖南大学经济与贸易学院财政税务系系主任；2019年7月至今，任湖南财税法研究会副会长；2021年6月至2024年6月，任湖南税务学会理事；2022年3月至今，任湖南省预算绩效管理研究会副会长；2021年11月至2024年11月，任长沙市税务学会副会长；2021年12月至2024年12月，任全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员；2023年1月至今，任国光电器股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任公司独立董事；2023年9月至今，任山河星航实业股份有限公司独立董事；2025年9月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任希迪智驾科技股份有限公司独立非执行董事。

胡丽萍女士：1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年12月至1993年7月，任深圳市特发集团有限公司董事会决策咨询办公室科员；1993年7月至1998年12月，任深圳市香蜜湖度假村有限公司办公室副主任、水上乐园副总；1998年12月至2001年8月，任深圳市磁金开发科技有限公司执行董事；2001年9月至2016年11月，任百胜（中国）投资有限公司公共事业部总监；2017年3月至今，任深圳市中德技术合作创新促进会常务副会长；2023年6月至今，任公司独立董事。

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-026

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月15日 14点30分

召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日

至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年5月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2026年5月29日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年6月9日下午16:00前送达，传真或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，并请在传真上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026年6月9日9:00至12:00，13:00至16:00

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区安泰一路67号德力佳办公楼

六、其他事项

（一）会务联系方式

通讯地址：江苏省无锡市锡山区安泰一路67号德力佳办公楼证券部

联系电话：0510-68505520

电子邮箱：dljir@dljtransmission.com

传真：0510-68503285

（二）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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