行云科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-074

行云科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年5月28日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年5月28日16:00以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长张文先生召集和主持。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过《关于临时使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

为提高资金使用效率、降低财务成本，在不改变资金用途、风险可控的前提下，公司拟临时使用1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

为支持公司全资孙公司北京行云数智科技有限公司的经营发展，公司拟对北京行云数智科技有限公司进行增资，增资金额为1亿元。本次增资完成后北京行云数智科技有限公司的注册资本变更为1.2亿元。

公司董事会授权管理层及相关人员办理后续工商登记变更手续。

三、备查文件

1.第七届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日