上海汇丽建材股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2026-011

上海汇丽建材股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司关于续聘2026年度审计机构并确定其2025年度工作报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司关于调整东驰公司承租厂房在剩余租期内租金标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕 陈婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2026年5月30日