宁波波导股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2026-035
宁波波导股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席7人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
（1）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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（2）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1至议案6均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：党亦恒律师 曹寅律师
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2026年5月30日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2026-036
宁波波导股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2026年5月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第十届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事徐立华先生主持，鉴于董事会换届选举，全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2026年5月30日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2026-037
宁波波导股份有限公司关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5月 29 日召开2025年年度股东会，会议选举产生了公司第十届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的连续性，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会总人数共9人，其中：非独立董事6人、独立董事3人。
1、非独立董事：徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生，其中徐立华先生为公司董事长；
2、独立董事：赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士，其中傅培文女士为会计专业人士。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审查无异议。
公司第十届董事会董事的任期自2026年5月29日至2029年5月28日止。
上述董事会成员简历详见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2026年5月 29 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
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三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表如下：
1、总经理：方孝生先生
2、董事会秘书：林建华先生
3、副总经理、财务负责人：林建华先生
4、证券事务代表：陈新华女士
上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第十届董事会任期一致。公司高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审查通过，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审查备案。董事会秘书林建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明、证券事务代表陈新华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形， 简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0574-88918855
传真：0574-88929054
邮箱：birdzq@chinabird.com
联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路999号
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2026年5月30日
附简历：
方孝生先生，1973年7月出生，本科学历，1998年12月入职宁波波导股份有限公司，曾任杭州波导软件有限公司研究员、宁波波导软件有限公司硬件设计负责人、奉化波导软件有限公司研究院研发负责人。现任宁波波导股份有限公司总经理，宁波波导易联电子有限公司法定代表人、总经理。
林建华先生，1977年11月出生，本科学历。曾任上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任宁波波导股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
陈新华女士，1973年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理、证券事务代表。
