山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-034
H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为483,008,960股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案6、议案11均为特别决议议案：已经出席会议全体股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案2、议案7均涉及关联股东回避表决：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）均已按要求回避表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、10、12。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、潘雨晨
2、律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年5月30日
