华设设计集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-021

华设设计集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、公司董事会秘书、副总经理、总工程师邓润飞出席了本次会议；公司副总经理李剑锋、王涛、叶敬超列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2025年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年度财务决算方案和2026年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：

通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2025年度关联方资金占用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2025年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于2026年度对外综合授信担保预计授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、乔诗璐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2026年5月30日