上海广电电气（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-016
上海广电电气（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事朱黎庭先生、张爱民先生、唐斌先生列席本次会议。
2、董事会秘书肖斌先生列席了本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2026年度银行综合授信及融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.01、议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：修订《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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9.05、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10.01、议案名称：《赵淑文2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《吕巍2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：《王斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：《YAN YI MIN 2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：《张爱民2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：《朱黎庭2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：《唐斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、吴尤嘉
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年5月30日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-015
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到徐智杰先生提交的书面辞职报告。徐智杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
（一）提前离任的基本情况
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注：公司第六届董事会已于2026年5月23日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司2026年5月20日披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2026-014。
（二）离任对公司的影响
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，徐智杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐智杰先生辞去公司副总裁职务不会对公司日常经营产生不利影响。董事会对徐智杰先生在公司担任副总裁职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年5月30日
