安徽六国化工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-020
安徽六国化工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第九届董事会第七次会议通知。2026年5月29日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表未分配利润为-615,826,783.64元，公司实收股本为521,600,000元，未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二、关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，依据《公司法》、财政部《财务处理问题的通知》等相关规定，公司计划使用母公司盈余公积金132,650,021.71元和资本公积金352,104,710.32元，两项合计484,754,732.03元，以弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
三、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
本议案已经公司董事会审议通过，同意召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年5月30日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-021
安徽六国化工股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本
总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表未分配利润为-615,826,783.64元，公司实收股本为521,600,000元，未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年公司主要原材料硫酸、硫磺和钾肥采购价格大幅上涨，磷肥产品成本上升；磷肥和尿素产品销售价格执行国家稳价保供政策；出口受管控，出口量较大幅度下滑，产品毛利率下滑，当期经营出现亏损。
三、应对措施
针对复杂的外部环境，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和政策变化，公司将继续注重延链补链强链，精细化管理升级与优化，为公司可持续、健康发展注入新动力，提高上市公司发展质量。主要措施如下：
1、公司将立足磷化工、煤化工双产业布局，依托现有研发体系、重点产业项目及产学研平台，聚焦绿色农资、新能源、新材料三大方向，以“短期降本止损、中期提质增收、长期转型赋能”为核心，完成重点技改项目与前沿技术布局，建成绿色低碳、智能高效的生产技术体系，培育可持续的技术竞争力与新质生产力，全面支撑扭亏增盈与高质量发展，加快建设一流磷煤化工企业。
2、依托公司在化肥行业多年积淀的品牌影响力与覆盖全国的渠道网络优势，深化与核心经销商、农业合作社及种植大户的协同合作，提升终端市场响应速度与服务能力。强化品牌与农化服务体系建设，推动从“产品销售”向“现代农业提质增效解决方案提供商”转型，通过品牌化、服务化运营巩固终端市场基础，致力于成为集作物营养方案、渠道服务、农技支持、品牌农资供应于一体的综合服务商，增强产品溢价能力，改善毛利率水平，切实提升企业内生“造血”功能。
公司以磷资源高效利用为核心竞争力，以传统肥料业务为稳健底盘，并在此基础上加速向绿色、高效、增值型肥料转型，重点提高缓控释肥、水溶肥、有机无机复混肥等新型肥料在产品结构中的占比。在出口业务上，密切跟踪国际贸易政策动态，在合规框架内探索多元化国际市场布局，优化出口产品结构，缓解外销压力。
3、围绕公司经营目标更加精准、务实开展各项生产、优化项目。通过进一步技术改造，提升有效元素的收率，提高精制磷酸产品的产量及品质，降低装置的能耗、产品成本。
通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，持续提升生产质量与运营效率，最大限度提高利润水平。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年5月30日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-022
安徽六国化工股份有限公司
关于使用盈余公积金
和资本公积金弥补亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者、特别是中小投资者的合法权益，拟按照相关规定使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-484,754,732.03元，盈余公积金132,650,021.71元，资本公积金1,252,452,422.60元。
由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，依据《公司法》、财政部《财务处理问题的通知》等相关规定，公司计划使用母公司盈余公积金132,650,021.71元和资本公积金352,104,710.32元，两项合计484,754,732.03元，以弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次弥补以母公司2025年年末未分配利润负数清零为限。
本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、母公司累计未分配利润为负的主要原因
2025年公司主要原材料硫酸、硫磺和钾肥采购价格大幅上涨，磷肥产品成本上升；磷肥和尿素产品销售价格执行国家稳价保供政策；出口受管控，出口量较大幅度下滑，产品毛利率下滑，当期经营出现亏损。
三、本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损对公司的影响
本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，提升公司投资价值。本次公积金弥补亏损方案实施完毕后，截至2025年12月31日，公司母公司盈余公积金减少至0.00元，资本公积金减少至900,347,712.28元，未分配利润弥补至0.00元。
四、本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损履行的程序
本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损事项已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。审计委员会认为，公司本次使用盈余公积金、资本公积弥补母公司累计亏损的方案，符合《公司法》、财政部相关财务处理规定及《公司章程》等法律法规要求，决策依据充分、程序合规。本次补亏有助于推动公司满足利润分配条件，提升公司投资价值与投资者回报能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。审计委员会一致同意本次以公积金弥补亏损之事项，并同意将《关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。
本次使用公积金弥补亏损事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
五、其他说明
公司本次以公积金弥补亏损事项，尚需经公司股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意相关投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年5月30日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2026-023
安徽六国化工股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日 14点30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，议案审议情况详见2026年5月30日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东会。
六、其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
