产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2026-021

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事李中亚先生递交的辞职报告。李中亚先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会董事（非独立董事）职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据有关法律法规及《公司章程》规定，李中亚先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运作，因此，李中亚先生的辞职报告提交至公司董事会时生效。李中亚先生辞职后不再公司担任任何职务。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。

李中亚先生在担任公司董事期间，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对李中亚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2026一022

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026年5月22日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2026年5月29日上午9:00时。

方式：以通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，明确董事、高级管理人员薪酬的确定依据和计算标准，规范薪酬管理行为，保障董事、高级管理人员的合法权益，同时强化其责任意识，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《三佳科技关于提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定，公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，尚需公司股东会审议。

根据公司工作进展安排，公司董事会决定提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项。本次提请审议的全部内容，均详见公司于2026年1月30日召开的第九届董事会第十次会议审议的议案一至议案十。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（三）审议通过《三佳科技关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。尹秋实先生简历见附件。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

上述第一、二、三共计三项议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《三佳科技关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于2026年6月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事会提交给股东会审议的议案。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

附件：尹秋实先生简历如下：

尹秋实，男，汉族，1994年9月出生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生，现任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理四部副总经理（主持工作）。

2019.08--2020.11 英国巴斯大学应用经济学与银行和金融市场专业学习

2020.11--2021.08 待业

2021.08--2022.01 合肥产投资本管理有限公司投资管理部员工

2022.01--2022.02 合肥产投资本管理有限公司投资管理部投资专员

2022.02--2023.02 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部投资专员

(2021.10--2022.11 借调至中共合肥市委办公室秘书五室)

2023.02--2023.04 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部投资助理

2023.04--2023.07 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部投资经理

2023.07--2024.10 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部高级投资经理

2024.10--2025.03 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部投资总监

2025.03一2025.04 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理四部投资总监

2025.04一至今 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理四部副总经理（主持工作）

主要兼职情况如下：

2023.10一至今，兼任安徽光势能新能源科技有限公司董事；

2023.08一至今，兼任北京国电高科科技有限公司董事；

2024.07一至今，兼任安徽星耀空间科技有限公司董事；

2024.08一至今，兼任安徽聚合微电子有限公司董事；

2025.06一至今，兼任铭扬半导体科技（合肥）有限公司董事；

2025.10一至今，兼任合肥世纪金芯半导体有限公司董事；

2026.02一至今, 兼任合肥汇芯珑光技术有限公司法人代表、董事长、总经理；

2026.04一至今，兼任合肥羿磐技术有限公司法人代表、执行董事，为汇芯珑光全资子公司；

2026.04一至今，兼任合肥澜迅芯技术有限公司法人代表、执行董事，为汇芯珑光全资子公司。

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2026-023

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月15日 14点30分

召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日

至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2026年5月30日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.01至2.10、3.01。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01至2.05、2.07至2.09。

应回避表决的关联股东名称：合肥市创新科技风险投资有限公司及一致行动人铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东会。

2、登记时间：

2026年6月9日上午9：00一11：30 和下午14：00一16：30。

3、登记地点：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

产投三佳（安徽）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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