衢州信安发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-048
衢州信安发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长付亚民先生因公务出差未出席会议；
2、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于补选第十二届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于补选第十二届董事会董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1涉及关联交易，持有公司股份的董事、高级管理人员未参与投票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：章佳平、童碧君
(二)律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年5月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-049
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2026年5月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年5月29日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由副董事长林俊波主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举孔德壮先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》
董事会选举孔德壮先生、黄涛先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：
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特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年5月30日
