成都先导药物开发股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-021

成都先导药物开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书耿世伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于确认公司2025年董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案4涉及关联股东JIN LI（李进）、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。

3、议案1、议案2、议案4对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于确认公司2025年高级管理人员薪酬的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛 钟晓依云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026年5月30日