中农发种业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-025
中农发种业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议，独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
公司2025年度以股权登记日总股本1,161,373,969股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），合计拟派发现金红利10,443,661.55元（含税），即：将2025年末母公司报表未分配利润10,443,661.55元全额分配。2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、议案名称：公司2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：独立董事2025年度述职报告（韩一军、何安妮、杨鹏）
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2026年度业务的日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于补选董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8按特别决议表决，议案9按累积投票制表决；上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：杜国平、邢飞
(二)律师见证结论意见：
北京天达共和律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-027
中农发种业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年5月29日在公司会议室召开，会议通知和会议材料于2026年5月22日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，会议由临时召集人何才文董事主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司董事会已经换届，同意选举何才文董事担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。（简历附后）
（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司董事会已经换届，同意选举孔平董事担任公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。（简历附后）
（三）《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司第八届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况选举公司第八届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满日止。
（1）战略与ESG委员会
主任：何才文
成员：孔平、张磊、臧亚利、韩一军
（2）提名委员会
主任：韩一军
成员：何才文、阮国忠
（3）薪酬与考核委员会
主任：阮国忠
成员：何才文、杨鹏
（4）审计委员会
主任：杨鹏
成员：韩一军、阮国忠
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期至公司第八届董事会届满日止。
聘任何才文先生担任公司总经理、聘任于雪冬女士担任公司总会计师、聘任陈才良先生担任公司副总经理兼董事会秘书、聘任王伟女士担任公司副总经理、聘任张力科先生担任公司副总经理兼总法律顾问。（简历附后）
本议案经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，其中：聘任公司总会计师的议案经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
（六）《关于修订〈公司董事会授权事项清单〉的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关要求以及《公司董事会授权管理办法》规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会授权事项清单》进行修订。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
附件
简 历
1、何才文先生，生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月任本公司副总经理，2021年8月起任本公司总经理，2021年9月起任本公司董事。现任本公司董事长兼总经理。
2、孔平女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，1996年北京理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。现任本公司副董事长。
3、于雪冬女士，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，1995年哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学）会计学毕业。1995年参加工作，历任中牧实业股份有限公司财务中心财务经理、中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理等职务。现任本公司总会计师。
4、陈才良先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。曾在中国种子集团有限公司综合经营部、连锁经营筹备处工作，先后任中国种子集团华中种业有限公司总经理、北京中种北方种业有限公司总经理，本公司综合部及办公室主任。陈才良已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书，现任本公司副总经理、董事会秘书，全国小麦品种专业委员会副主任。
5、王伟女士，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学农学专业，博士研究生。曾任北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公司研发经理、本公司科技管理与研发中心经理、科技与国际合作部经理。现任本公司副总经理。
6、张力科先生，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业科学院作物遗传育种专业，硕士研究生，农学硕士，高级农艺师。2010年参加工作，历任全国农业技术推广服务中心种子检验处农艺师、办公室副主任、种业监测处处长。现任本公司副总经理兼总法律顾问。
7、宋晓琪女士，生于1974年，中国国籍，硕士，注册会计师资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004年至今在本公司证券事务部任职，现任总经理助理、证券事务部经理、证券事务代表。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-026
中农发种业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，张磊董事因工作原因委托何才文董事列席会议，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举董事的议案
■
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、杜国平
(二)律师见证结论意见：
北京天达共和律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
