浙江镇洋发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-054
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事赵云龙、王炳炯；独立董事郑立新、包永忠、吴建依以通讯方式参加了本次会议；
2、公司董事会秘书石艳春出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：张雪莹、杨志强
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2026年6月1日
证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-055
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收
合并浙江镇洋发展股份有限公司
暨关联交易报告书（注册稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”）拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”或“公司”）所有股东发行A股股票的方式换股吸收合并镇洋发展（以下简称“本次交易”）。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于2026年5月29日召开2026年第7次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第7次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称“《重组报告书（上会稿）》”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）。相较《重组报告书（上会稿）》，本次修订的主要情况如下：
■
除上述更新修订内容外，公司已对《重组报告书（注册稿）》全文进行了梳理和自查，对本次交易方案无影响。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2026年6月1日
