杭州楚环科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-028

杭州楚环科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026年6月1日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月1日9:15一15:00。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

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2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

（一）总体表决情况

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注：（1）议案3为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2表决通过是议案3表决结果生效的前提，议案2已经本次股东会审议通过，因此议案3表决结果生效。

（2）议案6涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为45,908,505股。

（3）议案7涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、钱纯波、任倩倩、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为48,787,345股。

（二）中小股东表决情况

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：赵依格、陈璐瑶；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年6月2日