陕西煤业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-014
陕西煤业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年5月25日以书面方式送达，会议于2026年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于制定公司高级管理人员2026年度目标责任书及薪酬方案的议案》。
同意制定公司高级管理人员2026年度目标责任书及薪酬方案。2026年，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据考核结果兑现，在考核结果公布前按基本年薪的0.5倍预发放，待2026年度薪酬标准及考核结果确定后多退少补；任期激励按照公司相关方案执行。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、通过《关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。
同意子公司陕煤电力集团有限公司所属陕煤电力（重庆合川）有限公司通过陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务，交易金额为人民币20.5亿元，出租人为陕西开源融资租赁有限责任公司，承租人为陕煤电力（重庆合川）有限公司。
本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂先生对本议案进行了回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2026年6月1日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-015
陕西煤业股份有限公司
关于子公司所属企业办理融资租赁
业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕煤电力集团有限公司所属陕煤电力（重庆合川）有限公司（以下简称“陕煤合川”）拟通过陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）办理融资租赁业务，交易金额为人民币20.5亿元，出租人为开源租赁，承租人为陕煤合川，利率为3.05%，该利率为浮动利率，按照国家5YLPR-45BP执行，按季度浮动，租赁期为15年（以下简称“本次交易”）。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
● 除本次交易外，过去12个月公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计22,408,375.00 元。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足陕煤合川项目设备采购需求，陕煤合川拟通过开源租赁办理融资租赁业务，交易金额为人民币20.5亿元，出租人为开源租赁，承租人为陕煤合川，利率为3.05%，该利率为浮动利率，按照国家5YLPR-45BP执行，按季度浮动，租赁期为15年。
2026年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决。
公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（二）关联交易概述
本次交易的交易对方开源租赁为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，属于本公司的关联方。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计22,408,375.00 元。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
陕煤集团为公司的控股股东，本次交易的交易对方开源租赁系陕煤集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，开源租赁为本公司的关联方。
（二）关联人基本情况
开源租赁为陕煤集团的全资子公司，统一社会信用代码为91610131MA6UWF895B，成立时间为2018年5月15日，法定代表人为车建宏，注册资本为100,000.00万元，注册地址为陕西省西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01一09室，经营范围为许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截止2025年12月31日，开源租赁经审计的总资产为419,766.91万元，净资产为136,025.27万元,营业收入为20,410.43万元，净利润为8,875.03万元。关联人依法存续且经营正常，资信状况良好，不存在失信情况，具备履约能力。
三、关联交易的定价情况
本次交易的定价系双方参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
陕煤合川与开源租赁签订融资租赁合同，开源租赁与设备供应商签订设备采购合同，按照设备采购合同约定的支付进度，2029年底前陆续由开源租赁向设备供应商支付设备款人民币20.5亿元（包含质保金），每次支付设备款之日为起租日，陕煤合川开始承担相应金额的利息。
五、关联交易对上市公司的影响
开源租赁依法存续，为省内优质融资租赁机构，业务组合多元、服务体系完备，资本金充实，具有良好的履约能力。陕煤合川基于日常生产经营实际需求，与开源租赁开展本次融资租赁业务，具备商业必要性与合理性，符合正常市场化商业逻辑。本次交易有利于陕煤合川的生产经营与业务拓展，不会对公司的独立性产生影响，公司不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定，交易价格以市场公允价格进行，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、本次关联交易履行的审议程序
2026年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决。
公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。
七、历史关联交易情况
除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计22,408,375.00 元。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2026年6月1日
