爱丽家居科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-020

爱丽家居科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月1日

(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李虹先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、张玉恒

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-021

爱丽家居科技股份有限公司

关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日及2026年6月1日分别召开了第三届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中规定的第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，根据本激励计划的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司对激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票216.00万股进行回购注销，回购价格为5.08元/股加同期银行存款利息。同时，同意将2名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票以授予价格5.08元/股进行回购注销。

具体详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临2026-016）。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由244,540,000股减少至242,270,000股，公司注册资本也相应由244,540,000元减少为242,270,000元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销的限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司

2、申报时间：2026年6月2日起45天内（9:30-11:00；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：李虹

4、联系电话：0512-58506008

5、邮箱：elegant@eletile.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年6月2日