重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-017
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日14点30分
召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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股东会审议议案1时，还将听取《独立董事2025年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于2026年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年年度股东会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议基本信息
登记时间：2026年6月18日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
登记地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
联系电话：（023）65367938 邮箱：xinyuan600615@shineray.com
联系人：董事会办公室 王玉生
（二）会议登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。
（三）出席会议所需证件
凡出席会议的个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人有效持股凭证等办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。
2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆鑫源智造科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。/
证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-016
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于终止2025年度以简易程序向特定
对象发行股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》，同意公司终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体情况公告如下：
一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
1、2025年3月27日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2、2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
3、2025年11月28日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
4、2025年12月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。
5、2026年3月23日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。本次发行募集资金原拟用于“镁合金产线升级建设项目”，项目总投资22,185.49万元，其中拟使用募集资金金额为14,000万元。现结合募投项目实际推进情况、公司自身资金状况及当前融资环境，经公司审慎研究与充分论证，决定终止本次发行事项，具体原因如下：
（一）募投项目稳步推进，资金需求发生阶段性变化
公司以自有资金已按计划有序推进募投项目，建设进度符合预期，目前已完成部分建设资金投入，后续资金需求规模及紧迫性较项目启动初期显著降低，原有融资计划的适配性已发生改变。
（二）公司财务基本面稳健，后续将以自有资金逐步投入
公司当前整体财务结构稳健，综合考量募投项目剩余资金需求、日常经营资金储备及现有多元化融资渠道，经全面评估，公司自有资金与现有融资能力能够满足项目后续建设、投产及运营的全部资金需求，终止本次发行事项，不会对项目按期建成投产及正常运营产生不利影响。
（三）优化整体融资布局，切实保障全体股东核心利益
公司综合统筹长远发展战略、募投项目实际进展及当前融资环境，经审慎研判，认为继续推进本次发行事项，与公司当前融资安排的适配性有所变化。终止本次事项，有助于公司结合实际情况灵活安排后续融资计划及资本结构优化，更契合公司当前发展阶段的实际需求，符合公司长远发展规划与全体股东的共同利益。
三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
鉴于公司股东会已授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。
四、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响
本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司综合考虑公司发展规划及募集资金投资项目的实际情况作出的审慎决策，截至目前，公司尚未向特定对象发行股票，不涉及募集资金到账事项，本次终止事项不存在相关违约责任或重大法律障碍，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2026年6月2日
