胜通能源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-039

胜通能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年5月27日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2026年6月1日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；表决结果为通过。

调整后公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况：拟以公司2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增127,008,000股，转增后公司总股本增加至409,248,000股。

本议案已经公司独立董事专门会审议通过；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-040）

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2026-041）

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）

三、备查文件

1.第三届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议；

2.第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-041

胜通能源股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2026年6月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司调整后的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增127,008,000股，转增后公司总股本增加至409,248,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

结合上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将公司2025年第二次临时股东会审议通过的《胜通能源股份有限公司章程》部分条款进行修订，形成新的《胜通能源股份有限公司章程》，并提请股东会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。

《胜通能源股份有限公司章程》修订内容具体对照如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需以股东会特别决议通过。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-040

胜通能源股份有限公司关于调整2025年度

利润分配方案暨2025年度利润分配

及资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司调整后的利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

一、审议程序

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况

（一）公司2025年度财务概况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的容诚审字[2026]230Z1668号标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润18,408,406.88元，其中母公司净利润为-30,920,284.59元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润373,031,811.16元，截止2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为391,440,218.04元，其中母公司可供分配利润为77,300,798.07元。

（二）公司调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案概况

1.调整前公司2025年度利润分配方案的情况

拟以公司2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本次利润分配方案经股东会审议批准后两个月内实施。

2.调整后公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况

拟以公司2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增127,008,000股，转增后公司总股本增加至409,248,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额。

公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整转增总额。

本次资本公积转增股本方案经股东会审议批准后两个月内实施。

三、公司近三年现金分红方案的具体情况

■

四、关于本次调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案合理性说明

本次调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》是在基于公司实际情况和发展规划的前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。资本公积转增股本方案的实施有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。资本公积转增股本方案及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会认为：公司《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益特别是中小股东利益的情形，同意公司《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年6月1日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、其他说明

公司关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案需经2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1.第三届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议；

3.第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

2.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-042

胜通能源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月17日（星期三）下午14：30召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2.披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.特别强调事项

（1）议案1.00、议案2.00须经股东会以特别决议通过，即由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2026年6月16日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

3.登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

4.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、自然人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东的股票账户卡等持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。

股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2026年6月16日17:00之前送达或传真至公司证券法务部。

股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式

联系人：宋海贞、杨鑫

联系电话：0535-8882717

传真号码：0535-8882717

电子信箱：senton_energy@senton.cn

联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年06月02日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361331”，投票简称为“胜通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

胜通能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司于2026年06月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

■

注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2.截止本次股权登记日2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。