上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号：临2026-016
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2026年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次会议于2026年6月4日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年5月25日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名，实际参加会议董事14名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司〈2026年度资本充足率管理计划〉的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于子公司利润分配事项的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于2026年第一次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票 （董事计宏梅因关联关系回避表决）
公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
5.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
6.《公司关于消费者权益保护工作2025年度总结和2026年度计划的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司2025年度消费者权益保护监管评价的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司2025年度消保投诉情况监管通报的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司关于召开2025年年度股东会的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年6月4日
公告编号：临2026-017
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟为东方资产集团核定人民币1,092.22亿元的集团综合授信额度，并与其签订资金业务统一交易协议；公司拟为久事集团核定人民币245亿元的综合授信额度。
● 东方资产集团、久事集团为公司关联法人，前述交易构成关联交易。
● 前述交易不构成重大资产重组。
● 前述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准。其中，与东方资产集团的关联交易尚需提交股东会审议表决。
● 前述关联交易是公司的正常授信、经营业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）核定：给予中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产集团”）集团综合授信额度人民币1,092.22亿元，授信有效期3年，并与其签订《资金业务统一交易协议》，就双方开展的资金类（主要为金融市场类业务）交易进行约定，协议有效期3年；给予上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）综合授信额度人民币245亿元，授信有效期至2026年12月2日。
根据相关规定，因前述授信单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产（人民币8,169.14亿元）1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准。其中，与东方资产集团的关联交易因交易金额占公司最近一期经审计净资产5%以上，尚需提交股东会审议表决。
2026年6月3日，公司召开董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）2026年第四次会议和独立董事2026年第三次会议，同意将前述事项提交董事会审议。
2026年6月4日，公司召开董事会2026年第六次会议，审议同意前述交易，并同意将与东方资产集团的关联交易提交股东会审议表决。
鉴于前述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联关系及关联方介绍
（一）东方资产集团
鉴于东方资产集团为公司主要股东，根据相关规定，东方资产集团及其子公司为公司关联方，公司与其开展授信业务、签订统一交易协议，应执行关联交易相关管理规定。
中国东方资产管理股份有限公司成立于1999年10月，注册地北京市，法定代表人梁强，注册资本人民币6,824,278.6326万元，统一社会信用代码为911100007109254543，营业范围为：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）久事集团
公司于2025年12月底不再设立监事会，久事集团（持公司股份不足5%）原委派的人选不再担任公司监事。根据相关规定，因上述事项发生未满十二个月，久事集团及其子公司仍为公司关联方，公司与其开展授信业务应执行关联交易相关管理规定。
上海久事（集团）有限公司成立于1987年12月，注册地上海市，法定代表人过剑飞，注册资本人民币600亿元，统一社会信用代码为9131000013221297X9，营业范围为：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。
三、关联交易定价政策
前述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对前述关联方按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
前述关联交易是公司的正常授信、经营业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司前述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年6月4日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2026-018
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 9点30分
召开地点：上海市莲花路1688号（近田林路）
地铁交通：9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型如下：
■
本次股东会还将审阅以下报告：
（1）公司2025年度大股东评估情况的报告
（2）公司2025年度独立董事述职报告
（3）公司2025年度董事、高级管理层履职评价情况的报告
（4）公司2025年度关联交易情况的报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司2026年1月24日、2026年3月31日、2026年6月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国东方资产管理股份有限公司及其相关关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司普通股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1. 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2026年6月22日（星期一）上午9时至下午4时。
（三）现场会议登记地点
1. 地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2. 交通情况：地铁2号线、11号线江苏路站。
（四）现场会议登记场所联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（五）在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
■
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：浦发银行董事会办公室 曹先生
电话：021-63611226
传真：021-63230807
电子邮箱：bdo@spdb.com.cn
（二）本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年6月4日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年6月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
