德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会取消部分议案
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-029
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会取消部分议案
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年6月15日
3.股权登记日
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
鉴于方翛先生因工作安排调整不再担任公司第二届董事会非独立董事候选人，公司于2026年6月5日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会董事候选人的议案》及《关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对非独立董事候选人方翛先生的提名，并取消2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之子议案“2.05《关于选举方翛为公司第二届董事会非独立董事的议案》”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。
三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西北海彬景投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年5月29日公告了股东会召开通知，单独持有13.74%股份的股东广西北海彬景投资有限公司，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年6月4日收到单独持有公司13.74%股份的股东广西北海彬景投资有限公司增加临时提案的函，提请选举马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并以临时提案方式提交2026年第二次临时股东会审议。
综上，公司2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》中拟增加子议案“2.05《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》”，提交股东会审议并表决。
四、除了上述取消议案、增加临时提案外，于2026年5月29日公告的原股东会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月15日 14点30分
召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日
至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年5月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、2026年6月5日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2026年5月29日、2026年6月6日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会
2026年6月6日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-030
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2026年6月5日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月4日通过邮件方式发出，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事方翛先生因行程安排未出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司第二届董事会董事候选人的议案》
公司于2026年6月4日收到单独持有公司13.74%股份的股东广西北海彬景投资有限公司增加临时提案的函，广西北海彬景投资有限公司此前提名的方翛先生因工作安排调整不再担任公司第二届董事会非独立董事候选人，现提名马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并以临时提案方式提交2026年第二次临时股东会审议。
鉴于上述事项，公司拟取消提名方翛先生为非独立董事候选人。为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，拟提名马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），自股东会审议通过之日起，任期三年。
本议案已经第一届董事会第三次提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2、审议通过《关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》
鉴于股东广西北海彬景投资有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人有所调整，公司董事会拟取消2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之子议案《关于选举方翛为公司第二届董事会非独立董事的议案》。同时，增加《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之子议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
特此公告。
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
董事会
2026年6月6日
附件：非独立董事候选人简历
马健先生：1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2003年10月，任荷兰银行上海分行业务部客户经理；2003年10月至2005年8月，任荷兰银行香港区信贷资产组合管理负责人；2005年8月至2012年6月，任职于香港上海汇丰银行中国区，历任环球银行部门科技通信类公司组总经理、多种工业部（制造类企业）总经理；2012年6月至2015年6月，任汇丰银行（中国）有限公司深圳分行行长、工商金融南方区总经理；2015年6月至2017年8月，任渣打银行（中国）有限公司南方区行政总裁；2017年9月至2021年2月，任汇丰银行（中国）有限公司工商金融公司业务部董事、总经理；2021年3月至2025年8月，任汇丰银行（中国）有限公司中国区副行长、工商金融总监；2025年9月至今，任远景能源有限公司联席财务总监。
马健先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近36个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，也不存在重大失信等不良记录。
