湖南华纳大药厂股份有限公司关于
2024年限制性股票激励计划第一个归属期
归属结果暨股份上市的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-036

湖南华纳大药厂股份有限公司关于

2024年限制性股票激励计划第一个归属期

归属结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,317,000股。

本次股票上市流通总数为2,317,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月12日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2024年12月4日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行了核查，并出具了核查意见。

2、2024年12月4日至2024年12月13日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024年12月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-080）。

3、2024年12月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事康彩练先生作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024年12月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年12月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-081）。

5、2025年2月14日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日为2025年2月14日，以18.00元/股的授予价格向符合授予条件的39名激励对象授予限制性股票331.00万股。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年2月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-005）、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。

6、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事宜审议通过，对归属名单进行了核实并发表了核查意见。2026年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2026-022）、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-023）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股票数量

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（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为39人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年6月12日

（二）本次归属股票的上市流通数量：2,317,000股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

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本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月20日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-15号），对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2026年4月29日止，公司实际已收到39名股权激励对象缴纳的股票认购款合计28,800,310.00元，其中：计入实收股本人民币2,317,000.00元，计入资本公积（股本溢价）26,483,310.00元，本次股票激励对象均以货币出资的形式缴纳出资款。

2026年6月4日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告，2026年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润26,876,979.68元、基本每股收益为0.20元/股；本次归属后，以归属后总股本133,637,000股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为2,317,000股，占归属前公司总股本的比例为1.76%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-037

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于调整2025年度利润分配方案

每股分红金额的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利由0.182元（含税）调整为0.1788元（含税）

● 本次调整原因：因湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，新增股份2,317,000股，公司已发行股份总数由131,320,000股增至133,637,000股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

一、调整前利润分配方案

公司分别于2026年4月17日、2026年5月29日召开第四届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.82元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本131,320,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23,900,240.00元（含税）。本年度公司现金分红总额23,900,240.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.03%，本年度未进行股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股现金分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

二、调整后利润分配方案

2026年6月4日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，新增股份2,317,000股，公司已发行股份总数由131,320,000股增至133,637,000股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-036）。

基于上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由0.182元（含税）调整为0.1788元（含税），具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股份数=23,900,240.00÷133,637,000≈0.1788元（含税，保留小数点后4位）；

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.1788×133,637,000= 23,894,295.60元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

综上，公司2025年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.1788元（含税），利润分配总额为23,894,295.60元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年6月6日