苏州德龙激光股份有限公司
关于补选非独立董事并调整董事会
专门委员会的公告
证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-023
苏州德龙激光股份有限公司
关于补选非独立董事并调整董事会
专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
鉴于丁哲波先生于近日辞去第五届董事会董事及各专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2026-022）。为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李士胜先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李士胜先生的简历详见附件。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、调整董事会专门委员会情况
为保证董事会各专门委员会正常履职，各项工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第十六次会议同时审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，如李士胜先生被公司股东会选举为非独立董事，公司董事会同意选举李士胜先生为公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经本次调整，公司战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的具体情况如下：
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特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件：
非独立董事候选人简历
李士胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，博士研究生学历。2016年12月，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，获得博士学位；2017年3月至2019年7月，任上海联和投资有限公司投资经理；2019年8月至2021年12月，任上海和兰动力科技有限公司总经理助理；2022年1月至2023年3月，任上海联和投资有限公司高级投资经理；2023年4月至2025年9月，任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃衍资本”）投资总监，2025年9月至今，任沃衍资本投资副总裁。
截至目前，李士胜先生未直接持有公司股份，除在持有公司总股本8.03%的股东北京沃衍投资中心（有限合伙）和持有公司总股本1.06%的股东江阴沃衍投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及私募基金管理人单位沃衍资本任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。
证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-024
苏州德龙激光股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月22日 14点00分
召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月18日（上午9:30-下午17:00）。
（二）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光证券部。
（三）股东登记
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。
自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（附件1）。
2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人证明书/执行事务合伙人证明书。
法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（附件1，法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
注：所有原件均需一份复印件。
3、异地股东可采用邮件、快递的方式登记，在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号
电子邮箱：ir@delphilaser.com
联系电话：0512-65079108
联系部门：证券部
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州德龙激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
