四川长虹电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2026-034号
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 13点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型：
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注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十二届董事会第四十六次会议、第四十八次会议及第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日、5月23日及6月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、9
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年6月26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
（二）登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（三）登记办法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
3.异地股东可采用邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、其他事项
（一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。
（二）联系方法
电话：（0816）2418436
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系部门：董事会办公室
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2026-033号
四川长虹电器股份有限公司
关于为下属子公司新增2026年度
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况（不含本次新增担保额度）
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● 本次新增2026年度担保额度事项尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）股东会审议。
● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。本公告中涉及的外币担保额度按2026年6月5日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。
一、担保情况概述
（一）新增担保预计的基本情况
根据公司下属控股子公司2026年业务开展情况及经营发展需要，结合子公司资源状态，为进一步支持子公司良性发展，公司拟为下属控股子公司佳华信产及其下属子公司、佳华资讯新增2026年度担保额度20,000万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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*外币担保余额按2026年6月5日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。
担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。担保额度范围内实际担保金额、担保期限以最终签署的担保协议为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司新增2026年度担保额度的议案》，议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述对外担保额度以公司股东会审议通过的额度为准，在经审议通过的担保额度范围内，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）佳华信产
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（二）佳华资讯
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三、担保协议的主要内容
本次担保事项为公司为下属子公司新增担保额度预计，尚未与相关方签订担保协议。公司及下属子公司将在经股东会审定的担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议。
四、担保的必要性和合理性
公司为佳华信产及其下属子公司、佳华资讯提供担保，是为了支持其良性经营发展，推进相关业务开展。对佳华信产及其下属子公司、佳华资讯的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析，给予的担保额度在其偿债能力范围内，担保风险可控。
本次被担保方为公司非全资控股子公司，公司为其提供担保，被担保方的其他少数股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保。为规范公司运作，降低担保风险，本次被担保方以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。公司作为控股股东，本次被担保方多数董事及主要经营管理人员均由公司或公司控股子公司推荐，公司能及时了解其经营和财务状况，对其经营管理具有控制权，加之被担保方的反担保安排，公司提供担保的风险较小，不存在损害公司利益的情形。
五、董事会意见
2026年6月5日，公司第十二届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于公司为下属子公司新增2026年度担保额度的议案》，同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
公司董事会审核并发表了如下意见：公司为部分下属子公司提供担保是在综合考虑被担保方业务发展需要后决定的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，经对被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析，担保风险总体可控。审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，经公司董事会、股东会审议通过的公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,512,593.77万元（不含本次新增担保额度，下同），占公司最近一期经审计净资产的98.24%，其中，对下属子公司担保总额为1,284,748.97万元，占公司最近一期经审计净资产的83.45%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港联合交易所的相关规则予以披露。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年6月6日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2026-032号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第四十九次会议通知及会议材料于2026年6月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为下属子公司新增2026年度担保额度的议案》
根据公司下属子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称佳华信产）及其下属子公司、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称佳华资讯）业务发展计划，结合其资源状态，为进一步支持其良性发展，推进相关业务开展，会议同意公司为佳华信产及其下属子公司、佳华资讯新增2026年度担保额度人民币20,000万元。上述担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内，同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议签署等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司新增2026年度担保额度的公告》（临2026-033号）。
二、审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》
为提高公司规范运作水平，根据《公司章程》及公司《管理与授权手册》等相关规定，结合实际运营状况，会议同意修订公司《对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司现行有效的《对外捐赠管理办法》规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹对外捐赠管理办法（2026年6月修订）》。
三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
根据公司经营工作的需要，会议同意公司于2026年6月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议《公司2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-034号）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年6月6日
