广东电力发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-34
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年6月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
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二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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（2）审议《关于〈2025年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
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（3）审议《关于〈2025年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
表决结果：通过
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（4）审议《关于〈2025年度报告〉和〈2025年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过
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（5）审议《关于2026年度投资计划的议案》
表决结果：通过
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（6）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
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（7）审议《关于新增〈广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：通过
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（8）审议《关于申请注册发行公司债券的议案》
表决结果：通过
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（9）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
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（10）审议《关于修改公司章程的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.2861%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
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三、律师出具的法律意见
本次会议经北京天达共和律师事务所张书杰、王腾达律师见证，律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二六年六月六日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-35
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2026年5月20日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026年6月5日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事授权李葆冰董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设珠海富山200MW/400MWh独立储能电站项目的议案》
为适应构建新型电力系统发展要求，完善公司能源产业布局，董事会同意：
（1）由珠海粤电新能源有限公司作为投资主体，投资建设珠海富山200MW/400MWh独立储能电站项目（以下简称“项目”）。项目总投资为42,442万元，资本金按照总投资的20%设置为8,488.4万元。
（2）广东粤电新能源发展有限公司、广东储能产业发展有限公司对珠海粤电新能源有限公司进行增资扩股，增资价格以经备案的资产评估结果为准。增资扩股完成后，珠海粤电新能源有限公司股权结构为：广东粤电新能源发展有限公司51%、广东储能产业发展有限公司49%。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、上述关联投资项目情况
1、项目基本情况及对上市公司的影响
该项目位于珠海市斗门区，占地面积约为40亩，拟采用半固态电池储能技术，建设内容包括储能电站专用建筑、储能系统、输变电设施、附属运营设施等。目前项目已完成项目备案、规划选址、纳规、并网申请、可研等前期工作。
项目所在区域新能源相对富集，调频需求持续增长，电网峰谷差较大，项目前期工作较为充分，具备落地实施条件。本次项目投资符合构建新型电力系统发展要求，符合国家和我省大力发展新型储能政策导向，对公司完善能源产业布局具有重要意义。
项目可研测算投资回收期15.57年（税后），资本金财务内部收益率5.1%，具备经济可行性。项目可能面临储能行业政策变动、市场竞争、建设成本变化等风险，公司将积极应对政策与市场变化，有序推进项目建设，加强造价管控，同时积极发挥业务协同作用，提升项目竞争力。
2、关联方有关情况
本次投资关联方为广东储能产业发展有限公司（以下简称“储能公司”）。根据广州市南沙区市场监督管理局核发给储能公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440115MAE45G6G6F），储能公司企业性质为：其他有限责任公司；法定代表人：黄希谕；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：广州市南沙区翠樱街1号401室自编001房；主营业务为储能技术服务等。
储能公司于2024年11月由广东省能源集团有限公司持股90%、南方电网电力科技股份有限公司持股10%共同设立。截至2026年4月30日，储能公司资产总额100,437.5万元，负债总额383.6万元，所有者权益100,053.9万元；2025年实现营业收入0万元，净利润36.7万元。储能公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年六月六日
