瑞芯微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2026-036

瑞芯微电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品

● 投资金额：不超过人民币35亿元

● 已履行的审议程序：瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

（二）投资金额及期限

公司（含全资/控股子公司）拟使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金

（四）投资方式

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品。

（五）实施方式

公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围及期限内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

二、审议程序

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品，自公司股东会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系，故不需要履行关联交易审议程序。

三、风险控制措施

为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金委托投资低风险、安全性高、高流动性的理财产品，并将持续跟踪并分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2026-037

瑞芯微电子股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、未在公司担任具体职务的董事（含独立董事）实行津贴制度，津贴标准为人民币24万元/年（税前）。津贴发放不与公司经营业绩挂钩，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，仅为其履行董事职责的固定报酬。

2、在公司担任具体职务的董事，不因其董事职务单独领取薪酬、津贴，其薪酬根据所担任的职务与岗位责任按照公司薪酬管理制度执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬依据公司薪酬管理制度制定，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入依据考评结果发放。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事基本薪酬或津贴按月发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，报酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司董事、高级管理人员因出席董事会、股东会以及依照法律法规、《公司章程》行使职权所需的合理、必要费用等由公司报销。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王海闽先生回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事励民先生、王海闽先生回避表决。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2026-038

瑞芯微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 11点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于2026年4月13日、2026年6月5日召开第四届董事会十一次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过上述议案，详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：励民、王海闽

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月24日上午9:00-11:30；下午14:00-18:00

（二）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件A区20号楼一楼

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用邮件或传真方式进行书面登记：在邮件或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，请注明“股东会”字样。

六、其他事项

1、联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

2、联系电话：0591-86252506

3、传真：0591-86252506

4、邮箱：ir@rock-chips.com

5、联系人：翁晶

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

瑞芯微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2026-035

瑞芯微电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和材料于2026年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品，自公司股东会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司董事会提请股东会授权董事长在上述期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的合法权益、降低公司运营风险，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），具体方案如下：

（1）投保人：瑞芯微电子股份有限公司

（2）被保险人：公司及董事、高级管理人员（以正式签署的保险合约为准）

（3）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（以公司与保险公司协商确定的数额为准）

（4）保费支出：不超过人民币20万元（以公司与保险公司协商确定的数额为准）

（5）保险期限：保险合约签署后12个月（期满后可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险购买以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权有效期至公司第四届董事会任期届满之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

因本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，将直接提交公司股东会审议。本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均属于利益相关方，全体委员就本议案回避表决。

5、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事励民先生、王海闽先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年6月26日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026年6月6日