上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-048
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人
2、董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东会审议通过，其中第3、4项议案为特别决议议案，获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所。
律师：赵阳、徐贝凝
(二)律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会
2026年6月6日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-049
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
关于2025年股票期权激励计划
预留部分股票期权授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 股票期权预留登记日：2026年6月4日
● 股权激励预留权益登记数量：股票期权351.91万份
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实行2025年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）。
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议、于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，经审议通过了《2024年度利润分配方案》，每10股派发现金红利1.70元（含税），2024年度权益分派已于2025年6月13日分派完毕，因此相应调整股票期权行权价格由15.43元/股，调整为15.26元/股。
公司于2026年3月5日召开第四届董事会第十四次会议、于2026年3月26日召开2025年年度股东会，经审议通过了《2025年度利润分配方案》，每10股派发现金红利2.30元（含税），2025年度权益分派已于2026年4月17日分派完毕，因此相应调整股票期权行权价格由15.26元/股，调整为15.03元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）有关业务规则的规定，公司于2026年6月4日完成了2025年股票期权激励计划预留权益授予的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权预留部分授予情况
（一）公司2025年股票期权激励计划预留授予部分授予情况如下：
1、2026年4月9日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，一致审议通过（同意票5票、反对票0票、弃权票0票）《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，公司薪酬与考核委员会事前审议并通过本议案。董事会薪酬与考核委员会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
2026年6月4日，公司在中登上海分公司办理完成本次股票期权激励计划预留权益授予的登记工作。
2、预留授予日：2026年4月9日
3、预留授予数量：351.91万份
4、预留授予人数：66人
5、预留授予部分的行权价格：15.03元/股
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
（二）激励对象名单及授予情况
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注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、上述激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、本激励计划的有效期、股票期权的等待期和行权安排
1、股票期权激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销之日止，最长不超过60个月。
2、等待期
本激励计划股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权之日的时间段。本激励计划预留授予的股票期权等待期分别为自预留授予之日起12个月、24个月。
3、行权安排
本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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激励对象必须在股票期权激励计划行权期内行权完毕。若当期未达到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权，并由公司注销。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权完毕的当期剩余股票期权由公司注销。
三、预留部分股票期权的登记情况
2025年股票期权激励计划预留登记的股票期权为351.91万份，已于2026年6月4日在中登上海分公司完成登记。
四、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
公司2025年股权激励计划股票期权的授予对本公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，董事会已根据授予日的公允价值总额确认股票期权的激励成本。根据中国会计准则要求，本激励计划预留的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
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注：1、上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月6日
