浙江李子园食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-033

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月1日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事2人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，公司2025年度未达到第二个解锁期的公司层面业绩考核目标，董事会同意回购注销上述不得解锁的248.62万股股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事朱文秀先生、王顺余先生、龚明娟女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员朱文秀回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-034

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定，公司将回购注销2024年员工持股计划不得解锁的248.62万股股票。现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）2024年5月7日，公司披露了《关于2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户中所持有的6,817,500股公司股票已于2024年4月30日非交易过户至公司2024年员工持股计划账户，过户价格为7.50元/股。

（三）2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》。

（四）公司于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销2024年员工持股计划不得解锁的433.13万股股票。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）2025年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销股份433.13万股。

二、本次回购注销部分股份的情况说明

本次员工持股计划首次受让部分的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入（复合）增长率”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江李子园食品股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度未达到本次员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标，本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，未解锁的权益份额对应的248.62万股股票不得解锁，由公司按7.50元/股进行回购注销。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金或自筹资金。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

单位：股

■

注：以上变更前股本数据为截至2026年6月4日的数据情况。由于公司向不特定对象公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《2024年员工持股计划》等的有关规定，将业绩未达标尚未解锁份额对应的248.62万股股份进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-035

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：

一、公司注册资本的变更

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。公司2025年度未达到第二个解锁期的公司层面业绩考核目标，对应2,486,200股不得解锁。本次回购注销2024年员工持股计划不得解锁的股票共计2,486,200股，公司股份总数应减少2,486,200股。公司注册资本由人民币390,102,327元减少至387,616,127元，公司股份总数由390,102,327股减少至387,616,127股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-036

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 14点30分

召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司2024年员工持股计划的相关股东，需对议案1回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月22日下午17：00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）登记地点：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室

地址：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼

邮编：321000

联系人：金函辉

联系电话：0579-82881528

传真：0579-82886528

（三）登记时间：2026年6月22日下午17：00前。

六、其他事项

（一）联系人：金函辉

电话：0579-82881528

传真：0579-82886528

（二）本次股东会与会人员的住宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江李子园食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。