湖南博云新材料股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-031

湖南博云新材料股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年6月2日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定〈合规管理制度（试行）〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司董事会同意于2026年6月26日（星期五）召开公司2025年年度股东会，审议需要提交本次股东会的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年6月5日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-032

湖南博云新材料股份有限公司关于

2020年度非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，结合公司实际经营情况，同意公司将相关募集资金专户的节余资金4,895.86万元（该金额为截至2026年5月29日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。公司于2021年7月14日收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币628,096,598.80元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]35246号验资报告予以验证。

二、募集资金管理与存放情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求制定并修订了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经公司2008年第一次临时股东大会审议通过；后分别经公司2013年年度股东大会第一次修订，公司2017年年度股东大会第二次修订，公司2019年年度股东大会第三次修订，公司2025年第二次临时股东大会第四次修订和公司2025年第三次临时股东会第五次修订。

（一）募集资金管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与湖南博云东方粉末冶金有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中。协议明确了各方的权利和义务，主要条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求一致，不存在重大差异；协议各方均按照条款使用及监管募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年5月29日，募集资金账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至2026年5月29日，公司累计使用募集资金人民币58,311.57万元，其中：非公开发行后投入募集资金项目人民币51,738.67万元，补充流动资金6,572.90万元。截至2026年5月29日，非公开发行募集资金余额为人民币4,895.86万元。公司承诺募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：补充流动资金项目实际使用募集资金金额超出募集资金承诺投资总额66.58万元，超出部分系募集资金利息收入；

注2：节余募集资金余额与募集资金账户余额差异系利息收入和手续费支出导致。

本次结项的募投项目为“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”及“补充流动资金项目”。上述项目已投入完毕，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”已投入使用，因此公司决定将上述募投项目予以结项。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定，结合项目实际情况，在不影响募投项目顺利实施和保证项目质量的前提下本着节约、合理、适用的原则，加强项目建设各环节的成本控制、监督和管理，审慎地使用募集资金。同时，募集资金账户产生利息收入，铺底流动资金节余等，形成了募集资金节余。

（三）节余募集资金使用计划

募集资金投资项目结项后，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金4,895.86万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

公司董事会授权财务部门办理节余募集资金的划转事项及募集资金专项账户注销等事宜。上述资金划转完成后，募集资金专户将不再使用，公司将及时注销相关募集资金专户。募集资金账户注销后，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年6月1日，公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会同意公司将相关募集资金专户的节余资金4,895.86万元（该金额为截至2026年5月29日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况

2026年6月5日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将相关募集资金专户的节余资金4,895.86万元（该金额为截至2026年5月29日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用2020年度非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司七届董事会审计委员会第十六次会议、第七届董事会第二十九次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

2.公司第七届董事会第二十九次会议决议。

3.招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年6月5日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-034

湖南博云新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》。现就召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会的届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2026年6月26日下午14:30

网络投票时间为：2026年6月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午09:15至09:25，09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日09:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（六）会议的股权登记日

2026年6月23日（星期二）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）会议地点

湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.本公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

3.上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议及第七届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案属于普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的过半数通过。

4.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月25日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年6月25日上午09:00至11:00、下午14:00至16:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点

湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室

邮政编码：410205

传真：0731-88122777

（四）会议联系方式

会务联系人：张爱丽

联系电话：0731-85302297

（五）其他注意事项

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便核验入场。

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议。

（二）公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362297 投票简称：博云投票

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月26日上午09:15至09:25，09:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

■

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。