新希望六和股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-49

债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十六次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司2026年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长或控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币5,581,000.00万元，占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的251.39%，其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,100,000.00万元（包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元），为参股公司提供的融资担保总额为97,000.00万元，为养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为384,000.00万元。

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第三次临时会议、第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交到公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的公告》。

（二）审议通过了“关于统一注册债务融资工具（PDFI）的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司融资结构，拓宽融资渠道，充实公司资金储备，满足公司生产经营、降低综合融资成本，结合公司的实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具（以下简称“PDFI”），包含超短期融资券、短期融资券、中期票据和长期限含权中期票据四个债券品种，规模不超过80亿元（含80亿元），一次注册，分期分品种发行。最终规模以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明额度为准。本次申请注册PDFI，批文内各品种债券发行期限不超过3年。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了“关于召开2025年年度股东会的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，董事会决定于2026年6月26日召开公司2025年年度股东会，审议“2025年年度报告全文及摘要”等13项议案。

公司2025年年度股东会召开的具体时间、地点为：

1、会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14：00；

2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

具体内容详见公司于2026年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月六日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-51

债券代码：127049 债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）提案4、5、12为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）提案5涉及关联担保、提案6、7、8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

（4）提案11因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。

（5）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

（6）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（7）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《第十届董事会第十六次会议决议公告》等文件。

三、会议登记等事项

1.登记时间与地址：

（1）2026年6月25日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

（2）2026年6月26日（星期五）下午13:00至14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

2.登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月25日下午17：30）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十三次会议决议

2.公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360876”，投票简称为“希望投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

新希望六和股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于2026年06月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-50

债券代码：127049债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

关于对公司2026年度融资担保额度

进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次对2026年度为下属公司提供的融资担保总额度为人民币5,581,000.00万元，占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的251.39%；其中为最近一期资产负债率高于70%的114家下属公司提供的担保额度为1,658,900.00万元，占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的74.72%。敬请投资者充分关注担保风险。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司2026年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长或控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币5,581,000.00万元，占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的251.39%，其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,100,000.00万元（包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元），为参股公司提供的融资担保总额为97,000.00万元，为养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为384,000.00万元。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案，本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第三次临时会议审议通过。

3、该议案尚需提交公司股东会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、公司2026年度融资担保额度具体担保额度预计如下：

1.为公司控股公司提供的融资担保总额为4,500,000.00万元、为参股公司提供的融资担保总额为97,000.00万元，具体见表一:

单位：万元

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2. 为养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为384,000.00万元。

3. 为下属控股公司提供预留担保金额总计不超过600,000.00万元。

三、被担保人基本情况：

（一）公司控股公司、参股公司

1、公司控股公司、参股公司基本情况，详见表二：

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（下转110版）